TASMAC कार्यालयों में छापा राज्य में महत्वपूर्ण है। निगम, निषेध और आबकारी विभाग के राज्य मंत्री वी। सेंथिल बालाजी के अधिकार क्षेत्र में है।
ईडी ने 14 जुलाई 2023 को सेंटहिल बालाजी को पिछले ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेट्रा कज़गाम (AIADMK) सरकार के दौरान 2011 और 2015 के बीच एक कथित कैश-फॉर-जॉब्स घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में गिरफ्तार किया था, जब वह परिवहन मंत्री थे।
केवल दो महीने से कम समय में, ईडी ने इस मामले में अपनी पहली चार्ज शीट भी दायर की, जो लगभग 3,000 पृष्ठों में चल रही थी। चार्ज शीट ने कहा कि सेंथिल बालाजी ने कथित घोटाले में मंत्री के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।
एक साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 26 सितंबर 2024 को जमानत दी। जेल से बाहर, सेंथिल बालाजी को फिर से एक मंत्री बनाया गया, इस बार निषेध और आबकारी विभाग के प्रभारी।
ईडी जांच कब शुरू हुई
ईडी ने 6 मार्च को अपनी छापेमारी शुरू की, जो कि चेन्नई के एगमोर में थलामुथु नटराजन बिल्डिंग में कॉर्पोरेशन मुख्यालय जैसे TASMAC से जुड़े कई स्थानों पर पहुंच गया।
दोपहर में बंद कर दिया गया, ईडी खोजों को स्थानों तक बढ़ाया गया, जिसमें विभिन्न शराब ठेकेदारों और डिस्टिलरी के कार्यालय शामिल हैं, जिनमें ग्रिम्स रोड पर एसएनजे डिस्टिलरीज, चेन्नई में टी। नगर में अक्कादु डिस्टिलर्स और कोयम्बटूर में शिव डिस्टिलरीज शामिल हैं।
ईडी ने सेंथिल बालाजी से जुड़े लोगों के स्थानों को भी खोजा जैसे कि कोंगू मेस के मालिक करूर मणि, साक्थी मेस के मालिक साकथिवेल और करूर सरकार के ठेकेदार मैक शंकर आनंद के निवास।
पहले दिन कई स्थानों पर छापे के बाद भी, TASMAC मुख्यालय में जांच और खोज तीन दिनों तक जारी रही। ईडी ने कथित तौर पर TASMAC अधिकारियों को बनाया, जिसमें प्रबंध निदेशक एस। विस्कान शामिल हैं, बार और परिवहन निविदाओं और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड से संबंधित डेटा और दस्तावेज प्रदान करने के लिए मुख्यालय में रहते हैं।
छापे के बाद, ईडी ने TASMAC के विस्तृत वित्तीय रिकॉर्ड की मांग की, जिसमें 2020 से खरीद डेटा भी शामिल है। TASMAC अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने 2020 की अवधि से सभी 4,829 TASMAC खुदरा आउटलेट्स से सभी वित्तीय रिकॉर्ड प्रदान किए।
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एड आरोप
कई स्थानों पर खोजों और पूछताछ के कुछ दिनों बाद, एड ने एक बयान जारी किया जिसमें दावा किया गया था कि उसने TASMAC संचालन में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की बड़े पैमाने पर अनियमितताओं को उजागर किया था।
ईडी ने अपने बयान में, आरोप लगाया कि खुदरा दुकानें 10-30 रुपये प्रति बोतल से अधिक चार्ज कर रही थीं और उन्होंने दावा किया कि TASMAC को आपूर्ति आदेशों के लिए डिस्टिलरी से किकबैक प्राप्त हुआ था, और बार लाइसेंस आवंटन।
ईडी का बयान तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में अपना बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पहले आया था।
“खोजों ने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का खुलासा किया जिसमें डिस्टिलरी कंपनियों, एसएनजे, कलल्स, अकॉर्ड, सैफल और शिव शामिल हैं, साथ ही डेवी की बोतलों, क्रिस्टल की बोतलों और जीएलआर होल्डिंग जैसी बॉटलिंग संस्थाओं के साथ, अनजाने नकदी उत्पादन और अवैध भुगतान की एक अच्छी तरह से विचार-विमर्श योजना को उजागर करते हुए,” एड ने कहा।
ईडी ने आगे कहा कि इसकी जांच से पता चला है कि डिस्टिलरीज ने व्यवस्थित रूप से खर्चों को बढ़ाया है और विशेष रूप से बोतल बनाने वाली कंपनियों के माध्यम से फर्जी खरीदारी की गई है, जो कि बिना किसी नकदी में 200 करोड़ रुपये से अधिक की दूरी पर है।
ईडी ने 13 मार्च को अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “इन फंडों का उपयोग तब किकबैक के लिए TASMAC से बढ़े हुए आपूर्ति आदेशों को सुरक्षित करने के लिए किया गया था।”
एड ने कहा: “निष्कर्ष एक ऐसे नेटवर्क की पुष्टि करते हैं जहां बेहिसाब नकदी को जानबूझकर फुलाया और फर्जी खर्चों के माध्यम से उत्पन्न किया गया था और बाद में भारी मुनाफे के लिए अग्रणी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था।”
सेंथिल बालाजी ने क्या कहा
बजट सत्र के तुरंत बाद, स्टेट एक्साइज मंत्री सेंथिल बालाजी, जिन्होंने TASMAC में बागडोर संभाली थी, ने आरोप लगाया कि छापे को राजनीतिक रूप से प्रेरित किया गया था, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का प्रतिशोध द्रविड़ मुन्नेट्रा कज़गाम (DMK) के खिलाफ तीन-लैंग्वेज फॉर्मूला के खिलाफ अपने ठगने के लिए।
“उन्होंने एफआईआर का विवरण नहीं दिया है, जिसके आधार पर उन्होंने हमारे परिसर पर छापा मारा है। उन्होंने 6 मार्च को छापा शुरू किया और इसे तीन दिनों में पूरा किया। लेकिन, प्रेस विज्ञप्ति बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले आती है। इसके द्वारा, यह स्पष्ट है कि वे डीएमके के नेतृत्व में राज्य सरकार के कल्याणकारी उपायों की देखरेख करना चाहते हैं।”
19 मार्च को, उन्होंने विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार कानूनी रूप से TASMAC परिसर में ED के छापे को चुनौती देगी। “यह 10 दिनों से अधिक हो गया है, और इसने TASMAC परिसर में छापे के लिए कोई स्पष्टीकरण या विवरण नहीं दिया है,” उन्होंने कहा।
उसी दिन, तमिलनाडु सरकार और मार्केटिंग कॉरपोरेशन ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की, जो TASMAC परिसर में ED के छापे को चुनौती देता है।
गुरुवार को, याचिका सुनने के लिए थी।
एड, TASMAC स्टेटमेंट और एचसी ऑर्डर
अदालत में, वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने TASMAC का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम की धारा 17 (1) के अनुसार, केवल निदेशक या कम से कम उप निदेशक स्तर का एक अधिकारी ऐसी खोजों का संचालन कर सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि ईडी को ठोस जानकारी की आवश्यकता थी, साथ ही एक यह विश्वास भी कि इस तरह की खोजों से पहले अधिनियम के तहत एक अपराध हुआ था।
उन्होंने यह भी दावा किया कि ईडी ने TASMAC के परिसर में प्रवेश करके, दस्तावेजों को लेने और एक अच्छे कारण के बिना कर्मचारियों के मोबाइल फोन को हथियाने के द्वारा गोपनीयता का उल्लंघन किया।
चौधरी ने अदालत को बताया कि एड ने अंकन निगम के श्रमिकों को 60 घंटे से अधिक समय तक रहने के लिए मजबूर किया, केवल महिला TASMAC अधिकारियों ने घर जाने की अनुमति दी।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्ल सुंदरसन, ईडी के लिए बोलते हुए, चौधरी के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी छोड़ने के लिए स्वतंत्र थे और एड ने TASMAC परिसर से की गई वस्तुओं को लेने का औचित्य साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे।
न्यायाधीशों ने पूछा कि क्या ईडी कानूनी रूप से पूरे TASMAC कार्यालय और कर्मचारियों को पकड़ सकता है, बस कुछ लोगों के खिलाफ सबूत के आधार पर। उन्होंने कहा कि जब ईडी ने कहा था कि उसके पास पर्याप्त सबूत है, तो TASMAC ने शिकायत की कि उस प्रमाण को उनके साथ साझा नहीं किया गया था।
बेंच ने सवाल किया: “आपके पास एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के बारे में जानकारी हो सकती है। लेकिन क्या आप एक पूरे कार्यालय को बंद कर सकते हैं और सभी कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं? क्या यह एक चिंताजनक स्थिति नहीं है?”
जबकि ईडी के लिए उपस्थित होने वाले वकील ने आरोपों से इनकार करना जारी रखा, सरकार के लिए उपस्थित वकील ने अदालत को सूचित किया कि उनकी पार्टी उनके दावों का समर्थन करने के लिए सीसीटीवी फुटेज का उत्पादन करने के लिए तैयार थी।
अदालत ने तब एड को TASMAC के खिलाफ कार्यवाही को रोकने के लिए कहा, इसके बजाय इसे काउंटर दायर करने के लिए कहा। ईडी ने चौधरी और उसके अधिकारियों को अपने तर्कों के लिए आवश्यक दस्तावेजों का उत्पादन करने के लिए भी कहा है।
AIADMK की प्रतिक्रिया
ईडी ने बजट सत्र से एक दिन पहले एक बयान जारी करने के बाद, एआईएडीएमके के महासचिव ने अवसर को जल्दी से जब्त कर लिया, यह सवाल करते हुए कि डीएमके सरकार इस मुद्दे को पारदर्शी रूप से संबोधित क्यों नहीं कर रही थी, ईडी के बयान में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितताओं का दावा किया गया था।
TASMAC में कथित वित्तीय अनियमितताओं पर चर्चा करने की मांग करते हुए, AIADMK सदस्य बजट सत्र के दौरान विधानसभा से बाहर चले गए।
14 मार्च को विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने कहा, “ईडी ने कहा है कि TASMAC में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ है। जांच चल रही है। TASMAC में 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार संभव है। सरकार ने ED छापे के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की।”
उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, डीएमके सरकार से इस्तीफा दे दिया।
गुरुवार को, राज्य-फाइल वाली रिट याचिका सुनवाई के लिए आने के बाद, ईपीएस ने अदालत के हस्तक्षेप की मांग के लिए डीएमके की आलोचना की।
“ईडी ने एक घोटाले की पहचान की है। सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है और हस्तक्षेप के लिए अदालत में चल रही है? आप कहते हैं कि आप बहादुर हैं, अब आप ईडी से क्यों डरते हैं?” उन्होंने गुरुवार को चेन्नई में संवाददाताओं से पूछा।
तमिलनाडु भाजपा की प्रतिक्रिया
यहां तक कि 6 मार्च को छापे चल रहे थे, भाजपा के राज्य अध्यक्ष के। अन्नामलाई ने डीएमके सरकार की आलोचना की, यह कहते हुए कि राज्य भ्रष्टाचार की भूमि बन गया था।
“AIADMK के शासन के दौरान, स्टालिन, तब विपक्षी नेता, सत्तारूढ़ पार्टी और उनके सहयोगियों की प्रतिक्रिया की मांग करेंगे। अब, क्या प्रतिक्रिया है?” उन्होंने 6 मार्च को सीएम पर सवाल उठाते हुए कहा।
ईडी ने आधिकारिक तौर पर 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं का दावा करते हुए एक बयान जारी किया, अन्नामलाई ने इसे सिर्फ आइसबर्ग की नोक कहा, यह घोटाला 40,000 करोड़ रुपये के करीब हो सकता है, और यह कि “स्टालिन को यह समझाने के लिए बाध्य है कि इस तरह के विशाल धन प्राप्त करने के लिए”, उन्होंने 14 मार्च को सवाल किया।
अन्नामलाई ने एमके स्टालिन पर तीन-भाषा सूत्र, नई शिक्षा नीति और परिसीमन जैसे मुद्दों को आमंत्रित करके ईडी छापे से ध्यान हटाने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया।
DMK राज्य इकाई ने 17 मार्च को TASMAC मुख्यालय के बाहर एक विरोध की घोषणा की। हालांकि, वरिष्ठ भाजपा नेताओं को निर्धारित विरोध प्रदर्शन से कुछ घंटे पहले गिरफ्तार किया गया था, एक दिन के लिए हिरासत में लिया गया और छोड़ दिया गया।
(मधुरिता गोस्वामी द्वारा संपादित)
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