नई दिल्ली: लगभग चार साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सहयोग की कमी पर निराशा हुई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा, धराम सिंह चोकर से पूर्व कांग्रेस के पूर्व विधायक के ठिकाने के बारे में किसी भी सुराग के लिए अपने सभी मुखबिरों को सक्रिय कर दिया था।
प्रयासों ने आखिरकार रविवार को भुगतान किया।
एक संयुक्त निर्देशक-स्तरीय अधिकारी को एक टिप-ऑफ मिला कि छोकर-जो अपने दो बेटों के साथ एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी थे-दिल्ली के दिल में शांगरी-ला होटल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, एजेंसी में सूत्रों ने कहा।
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इनपुट की प्रामाणिकता की पुष्टि करने पर, एक ईडी टीम आधे घंटे के भीतर पांच सितारा होटल में पहुंच गई।
हालांकि, ईडी के सूत्रों ने कहा कि चेकर इस जानकारी के बावजूद असहयोगी और अवहेलना बने रहे कि उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) खोले गए थे।
इसके बजाय, ईडी के अधिकारियों ने कहा, उन्होंने होटल से भागने का प्रयास किया और बाहर निकलने की ओर भागा। हालांकि, ईडी की छापेमारी टीम के नेता, संयुक्त निदेशक पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे।
ईडी अधिकारियों के एक समूह ने उसे गुरुग्राम में एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में ले जाने से पहले उसे जमीन पर ले जाया। सीसीटीवी कैमरे ने होटल के निकास क्षेत्र में उनकी गिरफ्तारी का एक वीडियो कैप्चर किया। फुटेज मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
छोकर को बाद में गुरुग्राम कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
जैसा कि नाटकीय गिरफ्तारी चेकर पर स्पॉटलाइट डालती है और एड ने अपने निशान का अनुसरण किया, ThePrint उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की व्याख्या करता है।
अधिवक्ता प्रशांत यादव, जो छोके का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने धन के दुरुपयोग के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।
कानूनी परेशानी के मूल में पारिवारिक फर्म
एक पूर्व पुलिसकर्मी, छोकर ने 2009 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया जब उन्होंने समलखा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीता। हालाँकि वह कांग्रेस के टिकट पर अगले चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन उन्हें व्यापक रूप से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के करीब माना जाता था।
वह 2019 में उसी निर्वाचन क्षेत्र से MLA के रूप में लौट आए, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनावों में फिर से हार गए।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के मामले में उनके खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120-बी, 420, 467 और 471 के तहत एक देवदार से उपजी है, जो कि आपराधिक साजिश, धोखा, जालसाजी और जाली दस्तावेजों के उपयोग के लिए है-जो कि साईं-फार्म्स और बारीक के साथ।
यह आरोप लगाया गया था कि फर्म ने गुरुग्राम के सेक्टर 68 में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (DTCP) विभाग को कई फर्जी बैंक गारंटी दी थी।
SAFL माहिरा समूह की कंपनियों में से एक है, जिसे छोकर और उनके दो बेटों, सिकंदर सिंह और विकास खोकर द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
एफआईआर के आधार पर, ईडी ने मामले की जांच करने के लिए एक प्रवर्तन शिकायत सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) खोली।
एजेंसी की अब तक की एक जांच से पता चला है कि SAFL ने 2017 में 2021-2022 तक लगभग 1,500 फ्लैटों का निर्माण करने के लिए एक लाइसेंस प्राप्त किया, जिसके लिए फर्म ने 1,500 घरेलू खरीदारों से 363 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की।
पिछले साल अप्रैल तक, हाउसिंग प्रोजेक्ट कथित तौर पर केवल 20 प्रतिशत पूर्ण था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि छोकर और उनके दो बेटों ने व्यक्तिगत खपत के लिए उनका उपयोग करने से पहले, हाउस प्रोजेक्ट्स के लिए उनके द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी में एकत्र किए गए इन फंडों को मोड़ दिया, जैसे कि घर और लक्जरी आइटम खरीदना।
ईडी में आरोप लगाया गया है कि सिकंदर सिंह डीएस होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नामक एक फर्म के निदेशक भी थे, जिसे गुरुग्राम के सेक्टर 68 में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए लगभग 239 करोड़ रुपये के एसएएफएल द्वारा एक अनुबंध सौंपा गया था।
2021-22 के वित्तीय वर्ष में, SAFL ने ऋण और अग्रिमों की आड़ में डीएस होम निर्माण में 48.63 करोड़ रुपये को और स्थानांतरित कर दिया, जो ईडी ने आरोप लगाया है कि छोकर के बेटे, सिकंदर सिंह द्वारा खपत के लिए इस्तेमाल किया गया था।
ईडी ने आगे आरोप लगाया है कि होमबॉयर्स से एसएएफएल द्वारा एकत्र किए गए फंड का उपयोग चिहोर और उनके बेटे द्वारा गुरुग्राम के अपस्केल डीएलएफ चरण- I और दक्षिण विस्तार में दिल्ली में लक्जरी संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था, और छोकर की बेटी की शादी में गिरावट के लिए।
चोकर के वकील, अधिवक्ता प्रशांत यादव ने कहा कि डीएस होम कंस्ट्रक्शन द्वारा प्राप्त की गई पूरी राशि, जिसमें वह थोड़े समय के लिए निदेशक थे, का उपयोग निर्माण उद्देश्यों के लिए किया गया था।
यादव ने कहा, “जिन घरों के लिए धन हस्तांतरित किया गया था, उनका निर्माण पूरा हो गया है।”
उन्होंने यह भी कहा कि पिछली चोट के कारण छोके का हाथ फ्रैक्चर हो गया है और स्थानीय अदालत ने उसी के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप के लिए उनकी याचिका की अनुमति दी।
जबकि एजेंसी ने पिछले साल अप्रैल में छोकर के बेटे, सिकंदर सिंह को गिरफ्तार किया था, धरम सिंह छोकर और उनके दूसरे बेटे, विकास छोकर, इसकी मुट्ठी से बाहर रहे।
अपने पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और आवासीय पतों में विवेकपूर्ण पूछताछ को स्वीकार करते हुए, कोई परिणाम नहीं मिला, और न ही धरम सिंह और न ही उनके बेटे को सहयोग करने के लिए आगे आ रहे थे, एड ने पिछले साल नवंबर में एक आवेदन किया, दोनों को घोषित करने के लिए दोनों को घोषित करने के लिए।
गुरुग्राम में विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें अपराधियों को घोषित किया, लेकिन बिना यह ध्यान दिए नहीं कि एजेंसी ने अपने मोबाइल फोन और उनके निकट और प्रिय लोगों को अपने स्थान और आंदोलनों का आकलन करने के लिए अपने मोबाइल फोन और उनके निकट और प्रिय लोगों जैसे कदम उठाने के लिए बेहतर प्रयास कर सकते थे।
विकास अभी भी फरार है, जबकि धरम सिंह छोकर को 9 मई तक एड हिरासत में भेजा गया है। सिकंदर ने इस साल 31 जनवरी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से एक लंबे समय से लंबित परीक्षण प्रक्रिया के आधार पर जमानत हासिल की।
(सुगिता कात्याल द्वारा संपादित)
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