निर्मल, तेलंगाना – क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी पर एक बड़ी दरार में, तेलंगाना पुलिस ने तीन और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है- दासारी रमेश, बोमीदी धनुंजय, और किरम वेंकटेश – of 50 करोड़ के निकट सिक्का घोटाले में, कुल गिरफ्तारी को आठ तक पहुंचा दिया। आरोपी ने कथित तौर पर एक नकली क्रिप्टो एमएलएम योजना के माध्यम से 5,000+ निवेशकों को धोखा दिया, जिसमें एक पूर्व-सेना अधिकारी, पुलिस कर्मियों और सरकार के शिक्षकों सहित प्रमुख आंकड़े पहले से ही हिरासत में थे।
मोडस ऑपरेंडी: एक क्लासिक पोंजी योजना
धोखेबाजों ने एक क्रांतिकारी क्रिप्टोक्यूरेंसी की पेशकश के रूप में UBIT सिक्के को बढ़ावा दिया:
✔ 300% निवेश पर रिटर्न
। बहु-स्तरीय रेफरल के माध्यम से निष्क्रिय आय
✔ नकली वैधता का उपयोग करते हुए व्हाइटपॉपर
वास्तव में, यह एक पाठ्यपुस्तक पोंजी योजना के रूप में संचालित होता है:
शुरुआती निवेशकों को नई भर्तियों से पैसे के साथ भुगतान किया गया था
कोई वास्तविक क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं हुई
मास्टरमाइंड, बृज मोहन सिंह (एक धारावाहिक धोखेबाज), भर्ती के धीमे होने पर धन के साथ भाग गए
निर्मल सपा डॉ। जी। जनाकी शर्मिला ने कहा, “उन्होंने मनोवैज्ञानिक रणनीति का इस्तेमाल किया- प्रशंसापत्र का मंचन किया, वेबिनार का मंचन किया, और यहां तक कि सरकार के कर्मचारियों को ट्रस्ट बनाने के लिए मिला।”
पुलिस दरार: वसूली चल रही है
🔹 11 बैंक खाते जमे हुए (₹ 8.3 करोड़ अब तक बरामद किए गए)
🔹 डिजिटल ट्रेल सिंगापुर और दुबई शेल कंपनियों को मैप किया जा रहा है
🔹 पीड़ितों ने cyberrimime.gov.in पर सबूत प्रस्तुत करने का आग्रह किया
5 लाल झंडे हर क्रिप्टो निवेशक को पता होना चाहिए
1। ‘गारंटीकृत रिटर्न’ ट्रैप
➤ वैध क्रिप्टो कभी भी निश्चित रिटर्न का वादा नहीं करता है – बाजार की अस्थिरता यह असंभव बनाती है
2। अनाम टीम = घोटाला
➤ हमेशा लिंक्डइन पर संस्थापकों को सत्यापित करें और वास्तविक परियोजना गतिविधि के लिए GitHub की जाँच करें
3। एमएलएम/पिरामिड संरचनाएं
➤ सेबी बैन योजनाएँ जहां कमाई उत्पाद की बिक्री की तुलना में भर्ती पर अधिक निर्भर करती है
4। दबाव रणनीति
➤ “सीमित समय की पेशकश!” या “वीआईपी एक्सेस” मनोवैज्ञानिक चालें हैं
5। अपंजीकृत प्लेटफार्म
➤ निवेश करने से पहले SEBI/FIU-Ind वेबसाइटों पर क्रॉस-चेक एक्सचेंज लाइसेंस
विशेषज्ञ सुरक्षा युक्तियाँ
✅ CoIndcx या Wazirx जैसे केवल सेबी-नोटिफाइड एक्सचेंजों का उपयोग करें
✅ स्टोरेज के लिए 2FA और कोल्ड वॉलेट सक्षम करें
✅ RBI के निवेशक अलर्ट (@RBI_ALERT) का पालन करें
बड़ी तस्वीर
यह मामला बताता है कि कैसे धोखेबाज भारत के क्रिप्टो ज्ञान अंतराल का शोषण करते हैं। 2023 में अकेले क्रिप्टो घोटाले में ₹ 1,200+ करोड़ हार गए (चैनलिसिस डेटा), नियत परिश्रम गैर-परक्राम्य है।
