आवेदक के प्रत्यर्पण के संदर्भ में, अदालतों ने दो अवसरों पर जमानत आवेदक के खिलाफ भरोसा किए जा रहे अंतर्निहित सबूतों का आकलन किया है। प्रत्येक अवसर पर, अदालत संतुष्ट हो गई है कि एक प्रथम दृष्टया मामला है।
लंदन:
नीरव मोदी की 10 वीं जमानत की दलील को खारिज करते हुए यह विचार करने के बाद कि भगोड़ा डायमंड ट्रेडर को छोड़ा जाएगा, अगर रिहा हो, तो लंदन के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा है कि ब्रिटेन की अदालतों ने “दो बार निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक के खिलाफ एक प्राइम्ड प्राइमा फेशियल का मामला है।” यह कहते हुए कि उनके फरार होने का जोखिम अधिक है, न्याय के शाही अदालतों में न्यायमूर्ति माइकल फोर्डहम ने जमानत की दलील को खारिज कर दिया।
यूके की अदालतों ने दो बार निष्कर्ष निकाला कि एक साक्ष्य प्राइमा फेशियल केस है
न्यायमूर्ति फोर्डहम ने 15 मई (गुरुवार) को नीरव मोदी की जमानत याचिका को अस्वीकार करते हुए कहा, “और मैं दोहराता हूं, यूके की अदालतों ने दो बार निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक के खिलाफ एक प्राइमरा फेशियल का मामला है।” 54 वर्षीय भगोड़े ने ब्रिटेन के एक अदालत द्वारा भारत में प्रत्यर्पण के बाद जमानत आवेदन दायर किया है। उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय एजेंसियों द्वारा उनकी जमानत आवेदन का विरोध किया गया था। 2019 में यूनाइटेड किंगडम में उनकी हिरासत के बाद से यह उनकी 10 वीं जमानत याचिका थी।
पंजाब नेशनल बैंक में 13,800 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के प्रमुख आरोपी नीरव मोदी को दिसंबर 2019 में भारत द्वारा एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। यूके उच्च न्यायालय ने कहा कि निरव मोदी को भारत में ‘बहुत बड़ी गंभीरता और पदार्थ’ के मामलों के लिए परीक्षण के लिए वांछित किया गया है, जो कि आर्थिक अपराध से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि आरोप यह है कि, प्रमुख अपराधी के रूप में, निरव मोदी (दूसरों के साथ संयोजन में काम करते हुए) ने धोखाधड़ी से पीएनबी को दस्तावेज जारी करने के लिए प्रेरित किया, जिससे विदेशी बैंकों से पैसे वापस लेने की अनुमति मिली।
पहले के प्रत्यर्पण की कार्यवाही में आवेदक की ओर से केंद्रीय बिंदु आगे रखे गए थे, कि उन मठों को प्राप्त करने वाले संबंधित संस्थाओं को धन के हस्तांतरण के लिए एक अच्छा और वैध स्पष्टीकरण था; न्यायमूर्ति फोर्डम ने कहा कि किसी भी इनकार के बजाय, किसी भी इनकार के बजाय, अदालत ने 15 मई के आदेश में नोट किया। धोखाधड़ी से प्रेरित होने वाली राशि को स्थानांतरित कर दिया गया है, जो कि धोखाधड़ी से प्रेरित है, 1,015.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल राशि में आता है।
अदालत संतुष्ट हो गई है कि प्रत्येक अवसर पर मामला है: न्यायाधीश फोर्डम
आवेदक के प्रत्यर्पण के संदर्भ में, अदालतों ने दो अवसरों पर जमानत आवेदक के खिलाफ भरोसा किए जा रहे अंतर्निहित सबूतों का आकलन किया है। प्रत्येक अवसर पर, अदालत संतुष्ट हो गई है कि एक प्रथम दृष्टया मामला है, फोर्डम ने कहा। अदालत ने 2018 में एक मोबाइल फोन के विनाश और गवाहों के साथ हस्तक्षेप पर भी विचार किया। अदालत ने कहा, “जो आरोप है, उसका एक हिस्सा यह है कि वह उन कार्यों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार था जिसमें गवाहों को हस्तक्षेप किया गया था और सबूत नष्ट हो गए थे,” अदालत ने कहा।
न्यायाधीश ने आगे कहा, “यह भी कहा कि नष्ट कर दिया गया था, फरवरी 2018 में दुबई में एक कंप्यूटर सर्वर पर सबूत था। यह सब उस समय हुआ होगा जब आवेदक यहां ब्रिटेन में था।”
इस सप्ताह की शुरुआत में, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (CBI) ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें अदालत के फैसले की पुष्टि हुई।
“नीरव दीपक मोदी द्वारा दायर की गई ताजा जमानत याचिका को उच्च न्यायालय, किंग्स बेंच डिवीजन, लंदन द्वारा खारिज कर दिया गया था। क्राउन अभियोजन पक्ष सेवा अधिवक्ता द्वारा जमानत की दलीलों का कड़ा विरोध किया गया था, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए लंदन की यात्रा करने वाले एक मजबूत सीबीआई टीम द्वारा सहायता प्रदान की गई थी।”
बयान में कहा गया है, “सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) उन तर्कों का सफलतापूर्वक बचाव कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जमानत की अस्वीकृति हुई। नीरव दीपक मोदी 19 मार्च 2019 से ब्रिटेन की जेल में हैं। यह याद किया जा सकता है कि नीरव मोदी एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी है, जो सीबीआई के लिए एक बैंक धोखाधड़ी के मामले में भारत में परीक्षण के लिए वांछित है।
सीबीआई ने आगे कहा, “यह ब्रिटेन में उनके निरोध के बाद से उनकी 10 वीं जमानत याचिका है, जिसे क्राउन अभियोजन सेवा, लंदन के माध्यम से सीबीआई द्वारा सफलतापूर्वक बचाव किया गया था।”
ब्रिटिश अधिकारियों ने मार्च 2019 में मोदी को गिरफ्तार किया, और यूके उच्च न्यायालय ने पहले ही भारत में अपने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। ईडी ने 2018 में उनके और उनके चाचा मेहुल चोकसी के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया, जिसमें जांच के दौरान कई संपत्ति जब्त हुई। दिसंबर 2022 में यूके सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका सहित, प्रत्यर्पण को अवरुद्ध करने के उनके प्रयास बार -बार विफल रहे हैं।