टॉरेस पोंजी घोटाला दिसंबर 2024 में सामने आया, जब निवेशकों ने मुंबई के टोरेस वास्टू केंद्र में कंपनी द्वारा वादा किए गए रिटर्न पर डिफ़ॉल्ट होने के बाद विरोध किया। निवेशकों को उच्च रिटर्न, लक्जरी कारों और फ्लैटों के वादों के साथ आभूषण में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। जब इन वादों को पूरा नहीं किया गया, तो धोखाधड़ी को उजागर किया गया, जिससे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और पुलिस द्वारा जांच की गई।
मुख्य नुकसान: ₹ 57 करोड़ अब तक रिपोर्ट किया गया।
पीड़ित: 3,700 से अधिक निवेशक।
मोडस ऑपरेंडी: मल्टी-लेवल मार्केटिंग और भ्रामक विज्ञापन को लक्षित करने वाले ग्राहकों को लक्षित करना।
झूठे दावे: निवेशकों को विश्वास करने के लिए गुमराह किया गया था कि सिंथेटिक मोइसनाइट पत्थर हीरे के बराबर थे और फुलाए हुए कीमतों पर बेचे गए थे।
प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई
ईडी ने अपनी जांच को तेज कर दिया है, बैंक डिपॉजिट में and 21 करोड़ को फ्रीज करते हुए और 23 जनवरी को मुंबई और जयपुर में 10 स्थानों पर छापे का संचालन किया। अधिकारियों ने टॉरेस ज्वैलरी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय हेरफेर के सबूतों की खोज की।
टोरेस ज्वैलरी द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख रणनीति में शामिल हैं:
निवेश पर 2-9% के बीच साप्ताहिक रिटर्न के वादे।
नए निवेशकों की भर्ती के लिए एक रेफरल सिस्टम बोनस की पेशकश करता है।
बिना लाइसेंस के लकी का संचालन करने वाले ग्राहकों को लक्जरी पुरस्कार, जैसे कारों और महंगे गैजेट्स के साथ लुभाने के लिए आकर्षित करते हैं।
तौसीफ रियाज़ की गिरफ्तारी और घोटाले में भूमिका
पांचवें व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले तौसीफ रियाज को पटना से यात्रा करने के बाद एक लोनावाला होटल में पाया गया था। उन्होंने हफ्तों तक गिरफ्तारी की थी, उनके खिलाफ जारी किए गए एक सर्कुलर (LOC) के बावजूद। रियाज ने दावा किया कि घोटाले के बारे में ईडी से बाहर निकल गया है, लेकिन प्लैटिनम हर्न और टॉरेस ज्वैलरी में अपनी नेतृत्व की भूमिका के कारण एक महत्वपूर्ण संदिग्ध है।
आगे क्या होगा?
अधिकारी घोटाले के पूर्ण पैमाने को उजागर करने के लिए अपनी जांच का विस्तार कर रहे हैं। आगे की गिरफ्तारी का अनुमान है क्योंकि जांचकर्ता इस बहु-करोड़ धोखाधड़ी में शामिल संदिग्धों के नेटवर्क का पता लगाना जारी रखते हैं।
