तौसीफ रियाज़ को गिरफ्तार किया गया: टॉरेस ज्वैलरी के कथित सीईओ मुंबई, टॉसिफ रियाज, जिसे जॉन कार्टर के नाम से भी जाना जाता है, को लोनावाल के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, पटना से यात्रा करते समय रियाज को पकड़ लिया गया था। गिरफ्तारी होने पर वह कथित तौर पर लोनावाल के एक होटल में रह रहा था।
टोरेस पोंजी घोटाला क्या है?
टोरेस पोंजी घोटाले ने निवेशकों को बड़े पैमाने पर धोखा देने के लिए सुर्खियां बटोरीं। कथित अधिकारियों के एक नेटवर्क के नेतृत्व में टॉरेस ज्वैलरी पर धोखाधड़ी की योजनाएं चलाने और फंड को दुर्व्यवहार करने का आरोप है। इस घोटाले में कई गिरफ्तारियां और अधिकारियों द्वारा गहरी जांच हुई है।
टोरेस घोटाले में मुख्य गिरफ्तारी
अब तक, पांच व्यक्तियों को टोरेस ज्वेलरी और इसकी मूल कंपनी, प्लैटिनम हर्न प्रा। लिमिटेड, गिरफ्तार किया गया है:
Tausif Riyaz: Torres ज्वैलरी की मूल कंपनी, प्लेटिनम हर्न के सीईओ।
तान्या ज़ासातोवा (ताज़ागुल करक्सानोवन ज़ासातोवा): टोरेस ज्वेलरी के महाप्रबंधक।
सर्वेश अशोक सर्वेक्षण: प्लेटिनम हर्न प्रा। लिमिटेड
विकटोरिया कोवलेंको: टोरेस ज्वैलरी में निदेशक।
वेलेंटिनो कुमार: टोरेस ज्वैलरी के लिए प्रभारी स्टोर।
इंटरपोल की कार्रवाई: ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया
इंटरपोल ने आठ यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है और एक तुर्की नागरिक का मानना है कि इस घोटाले से जुड़ा हुआ है। यह नोटिस वैश्विक कानून प्रवर्तन को संदिग्धों के ठिकाने के बारे में जानकारी का पता लगाने और इकट्ठा करने में सक्षम बनाता है।
पुलिस जांच प्रगति
जांच से पता चला है कि अभियुक्त निवेश में हेरफेर करने, उच्च रिटर्न वाले लोगों को लुभाने और टॉरेस ज्वैलरी के ब्रांड के तहत नकली संचालन चलाने में शामिल थे। पुलिस और इंटरपोल सभी अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं।