प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को ‘एचपीजेड टोकन’ मोबाइल ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से गुवाहाटी में पूछताछ की। इस मामले में एक बड़ा घोटाला शामिल है जिसमें बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के खनन के बहाने कई निवेशकों को कथित तौर पर धोखा दिया गया था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के सूत्रों के मुताबिक, भाटिया को जांच के तहत तलब किया गया था।
मामले में तमन्ना भाटिया की संलिप्तता
ईडी ने गुवाहाटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 34 वर्षीय अभिनेता का बयान दर्ज किया। पीटीआई के मुताबिक, भाटिया को कथित तौर पर ऐप कंपनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में एक सेलिब्रिटी की उपस्थिति के लिए भुगतान प्राप्त हुआ था। हालाँकि, धोखाधड़ी के संबंध में उन पर कोई सीधा आरोप नहीं है।
भाटिया को पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन काम की व्यस्तताओं के कारण उन्होंने समन स्थगित कर दिया था। उसने जांच में सहयोग करने का फैसला किया और गुरुवार को पेश हुई। उनका सहयोग उनकी भागीदारी के बारे में किसी भी चिंता को दूर करने में सहायता करने की उनकी इच्छा को दर्शाता है।
एचपीजेड टोकन क्रिप्टोकरेंसी घोटाला
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कोहिमा पुलिस की साइबर अपराध इकाई द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से उत्पन्न हुआ है। आरोपियों पर क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग से उच्च रिटर्न के झूठे वादे करके निवेशकों को कथित तौर पर धोखा देने के लिए भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
आरोपियों द्वारा कथित तौर पर निवेशकों को लुभाने के लिए ‘एचपीजेड टोकन’ मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया गया था। इस घोटाले में निवेश पर बड़े पैमाने पर रिटर्न का वादा शामिल था, जैसे कि 57,000 रुपये के शुरुआती निवेश के साथ तीन महीने तक 4,000 रुपये दैनिक रिटर्न का वादा। हालाँकि, केवल एक ही भुगतान किया गया था, जिसके बाद निवेशकों से अतिरिक्त धनराशि मांगी गई थी।
ईडी की जांच और जब्ती
प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र में 299 संस्थाओं को नामित किया है, जिनमें घोटाले से जुड़ी 76 चीनी-नियंत्रित संस्थाएं और अन्य विदेशी नागरिक शामिल हैं। ईडी के अनुसार, अपराध की आय को “पर्दा” करने के लिए बैंक खातों और शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया था। इन फंडों का इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और बिटकॉइन माइनिंग में नकली निवेश के लिए किया गया था।
जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने देश भर में तलाशी ली, जिससे 455 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और जमा राशि जब्त की गई।
निवेशकों के लिए एक सावधान करने वाली कहानी
यह मामला धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के खतरों की याद दिलाता है, खासकर क्रिप्टोकरेंसी जैसे उभरते क्षेत्रों में। इन घोटालों का मानवीय नुकसान महत्वपूर्ण है, क्योंकि निवेशक अक्सर भावनात्मक और वित्तीय रूप से तबाह हो जाते हैं।
ऐसे समय में, निवेश के अवसरों पर सावधानीपूर्वक शोध और सत्यापन करना महत्वपूर्ण है। यह मामला वित्तीय अपराधों को उजागर करने और रोकने में ईडी जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डालता है।
यह जांच जारी है और उम्मीद है कि जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ेगा ईडी और भी जानकारी सामने लाएगी। फिलहाल, भाटिया का सहयोग क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की व्यापक जांच में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत देता है।