चोकसी, उनके भतीजे निरव मोदी, और परिवार के अन्य सदस्यों को मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा में बड़े पैमाने पर ऋण धोखाधड़ी के संबंध में सीबीआई और एड 2018 में बुक किया गया था। दोनों एजेंसियों ने तब से कई चार्ज शीट और अभियोजन की शिकायत दर्ज की है।
भगोड़े जौहरी मेहुल चोकसी (65) के कुछ ही दिनों बाद भारत से प्रत्यर्पण अनुरोध के जवाब में एंटवर्प में गिरफ्तार किया गया, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अधिकारी बेल्जियम की यात्रा योजना बना रहे हैं। उद्देश्य आवश्यक दस्तावेज पूरा करना है और प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बेल्जियम सरकार के साथ काम करना है।
चोकसी को शनिवार, 12 अप्रैल को उनके प्रत्यर्पण के लिए भारत के औपचारिक अनुरोध के बाद गिरफ्तार किया गया था।
प्रत्येक एजेंसी के दो से तीन अधिकारियों को अंतिम रूप देने के लिए सीबीआई और ईडी मुख्यालय में चर्चा शुरू हुई है। एक बार चयनित होने के बाद, ये अधिकारी प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करना शुरू कर देंगे। यह अनुमान है कि चोकसी बेल्जियम में उच्च न्यायिक अधिकारियों से संपर्क करके कार्यवाही को चुनौती देगा, इंडियन एक्सप्रेस ने बताया।
सोमवार को चोकसी के कानूनी प्रतिनिधि ने कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ एक अपील दायर की जा रही है। चोकसी के वकील ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमारी जमानत की दलील मुख्य रूप से उनकी चिकित्सा स्थिति पर आधारित होगी – वह वर्तमान में कैंसर के इलाज से गुजर रही है। हम यह भी तर्क देंगे कि वह उड़ान का जोखिम नहीं है।”
सीबीआई और एड की एक संयुक्त टीम, कानूनी वकील के साथ, आने वाले दिनों में बेल्जियम की यात्रा करने के लिए बेल्जियम के अधिकारियों के साथ समन्वय करने और प्रत्यर्पण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में केस दस्तावेज प्रस्तुत करने की उम्मीद है।
दोनों एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति का आकलन करने और आगे की योजना बनाने के लिए बैठकें आयोजित की हैं।
संपर्क करने पर, एंटवर्प पुलिस के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि उन्होंने गिरफ्तारी वारंट को अंजाम दिया है। प्रवक्ता ने कहा, “एक प्रत्यर्पण प्रक्रिया की सेवा और एक विदेशी गिरफ्तारी वारंट को लागू करने वाले निर्णय की सेवा के बाद अंतर्राष्ट्रीय सेवा, एंटवर्प लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा आदेशित गिरफ्तारी की चिंता है।”
चोकसी, उनके भतीजे निरव मोदी, और परिवार के अन्य सदस्यों को मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा में बड़े पैमाने पर ऋण धोखाधड़ी के संबंध में सीबीआई और एड 2018 में बुक किया गया था। दोनों एजेंसियों ने तब से कई चार्ज शीट और अभियोजन की शिकायत दर्ज की है।
भारत-बेल्जियम प्रत्यर्पण संधि
भारत और बेल्जियम में लंबे समय से प्रत्यर्पण संधि है। 2020 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, यूनियन कैबिनेट ने भारत और बेल्जियम के बीच एक नई प्रत्यर्पण संधि के हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दी।
इस समझौते ने 1901 में ग्रेट ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच हस्ताक्षरित पूर्व संधि को बदल दिया, जिसे 1958 में भारत में बढ़ाया गया था।
भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुसार, दोनों देश अपने क्षेत्र पर पाए गए व्यक्तियों को सौंपने के लिए सहमत हुए हैं, जो या तो आरोपी हैं या एक अपराध का दोषी ठहराया जाता है जो प्रत्यर्पण के रूप में योग्य है। एक प्रत्यर्पण अपराध को कम से कम एक वर्ष या अधिक गंभीर दंड के साथ दोनों देशों के कानूनों के तहत एक दंडनीय के रूप में परिभाषित किया गया है। संधि में वित्तीय अपराधों, कराधान और राजस्व मामलों से संबंधित अपराध भी शामिल हैं।
मेहुल चोकसी को भारत में ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें साजिश, धोखा और भ्रष्टाचार शामिल है।
प्रत्यर्पण से इनकार करने के लिए आधार
संधि विशिष्ट आधारों को रेखांकित करती है जिस पर प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है:
यदि प्रश्न में अपराध एक राजनीतिक प्रकृति का है। हालांकि, संधि कुछ अपराधों को भी परिभाषित करती है जिन्हें राजनीतिक नहीं माना जाएगा। चोकसी की कानूनी टीम ने उनके खिलाफ मामले को “राजनीतिक” बताया है।
यदि अपराध एक सैन्य अपराध है, तो दूसरे देश में अपराध के रूप में मान्यता नहीं है।
यदि प्रत्यर्पण अनुरोध व्यक्ति की नस्ल, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता, या राजनीतिक राय से प्रेरित होता है, या उन्हें उन आधारों पर दंडित करने का इरादा है।
