शाइन सिटी स्कैम: द स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने ब्रिजमोहन सिंह, शाइन सिटी कंपनी के इंडिया बिजनेस हेड, चार सहयोगियों के साथ, अचल संपत्ति और निवेश योजनाओं की आड़ में ₹ 75 करोड़ के निवेशकों को धोखा देने के लिए गिरफ्तार किया। अभियुक्तों को लखनऊ के विभुती खंड क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया था, जबकि टीम के नेताओं के साथ बैठक के लिए मार्ग था।
शाइन सिटी घोटाला: प्रमुख अभियुक्त और मोडस ऑपरेंडी:
ब्रिजमोहन सिंह, एक रांची मूल निवासी, जो शाइन सिटी के एमडी रशीद नसीम के तहत संचालित होता है, जो वर्तमान में दुबई में फरार है।
जोड़ी ने स्काई ओशन लॉन्च किया, एक कपटपूर्ण इकाई जो दैनिक 0.5% रिटर्न और 20% कमीशन भर्ती करने वालों को पेश करती है।
मार्च 2021 में निवेशकों को लुभाने के लिए एक क्रिप्टोक्यूरेंसी, स्काई ओशन टोकन (एसओटी) को मार्च 2021 में एक दुबई की बैठक के दौरान पेश किया गया था।
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शाइन सिटी स्कैम टाइमलाइन:
2017-2019: बृजमोहन शाइन सिटी में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुए, फर्जी निवेश योजनाओं के माध्यम से, 75 करोड़ इकट्ठा किया, 6% कमीशन अर्जित किया।
मई 2019: रशीद और एसोसिएट्स को नेपाल में गिरफ्तार किया गया, जिससे निवेशक निकासी और कानूनी मामलों का संकेत मिला। रशीद दुबई के बाद रिलीज़ भाग गए।
दिसंबर 2020: रशीद के निर्देशन में बृजमोहन ने स्कैम को फिर से शुरू करने के लिए स्काई ओशन की वेबसाइट और सॉफ्टवेयर विकसित किया।
एसटीएफ जांच:
रशीद और बृजमोहन के बीच लाभ विभाजित होने के साथ, परिचालन लागत और कमीशन में कटौती के बाद फंड को डायवर्ट किया गया था।
निवेशक के प्रवाह के रूप में यह योजना ढह गई, जिससे स्काई ओशन के अचानक बंद हो गए और एक नई इकाई शुरू करने की योजना बनाई गई।
आरोपी गोवा में छिप गया था, लेकिन एक प्रचारक बैठक के दौरान लखनऊ में ट्रैक किया गया था।
आधिकारिक बयान:
एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश ने अन्य टीम के नेताओं का पता लगाने के लिए चल रहे प्रयासों की पुष्टि की। उन्होंने कहा, “ब्रिजमोहन ने आकर्षक रिटर्न के माध्यम से ट्रस्ट का शोषण किया, जबकि रशीद ने धोखाधड़ी को वैध बनाने के लिए ज़ूम मीटिंग का इस्तेमाल किया।”
वर्तमान स्थिति:
एसटीएफ मुंबई, सूरत, दिल्ली और बेंगलुरु में आयोजित बैठकों के साथ अंतरराज्यीय कनेक्शनों की जांच कर रहा है। अभी तक कोई चार्जशीट दायर नहीं किया गया है।