राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी,
बॉलीवुड स्टार शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछले महीने, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें अपने आवास और फार्महाउस को खाली करने के लिए नोटिस भेजा था, क्योंकि मुंबई के जुहू इलाके में उनके आवासीय परिसर और पावना झील के पास फार्महाउस को कथित मामले के संबंध में जांच एजेंसी द्वारा अस्थायी रूप से संलग्न किया गया था।
अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार 10 अक्टूबर को होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को ईडी को निर्देश दिया कि वह अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, व्यवसायी राज कुंद्रा को भेजे गए बेदखली नोटिस के खिलाफ कार्रवाई न करें।
बेदखली नोटिस 27 सितंबर को जारी किए गए थे, जिसमें दंपति को अपनी संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया गया था। इस साल की शुरुआत में, मुंबई जोनल कार्यालय ने अस्थायी रूप से रुपये की अचल और चल संपत्तियों को कुर्क किया था। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा से संबंधित 97.79 करोड़ रुपये।
ईडी ने मेसर्स वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एमएलएम एजेंटों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें यह किया गया है। आरोप लगाया कि उन्होंने बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10 प्रतिशत रिटर्न के झूठे वादे के साथ भोली-भाली जनता से बिटकॉइन (2017 में ही 6,600 करोड़ रुपये मूल्य) के रूप में भारी मात्रा में धन एकत्र किया था।
ईडी की जांच में पता चला कि राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टर माइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे।
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