शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताजा घटनाक्रम में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दंपति को अंतरिम राहत दी है। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें आवास खाली करने के लिए नोटिस भेजे जाने के बाद दंपति ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी ने फार्महाउस को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था। लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि ईडी इन नोटिसों पर तब तक अमल नहीं करेगी जब तक उनकी अपील पर फैसला नहीं आ जाता. प्रवर्तन निदेशालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा है कि वह शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को जारी निष्कासन नोटिस पर तब तक अमल नहीं करेगा जब तक उनकी अपील पर कोई आदेश नहीं आ जाता.
बेदखली नोटिस 27 सितंबर को जारी किए गए थे, जिसमें दंपति को अपनी संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया गया था। इस साल की शुरुआत में, मुंबई जोनल कार्यालय ने अस्थायी रूप से रुपये की अचल और चल संपत्तियों को कुर्क किया था। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा से संबंधित 97.79 करोड़ रुपये।
ईडी ने मेसर्स वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एमएलएम एजेंटों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें यह किया गया है। आरोप लगाया कि उन्होंने बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10 प्रतिशत रिटर्न के झूठे वादे के साथ भोली-भाली जनता से बिटकॉइन (2017 में ही 6,600 करोड़ रुपये मूल्य) के रूप में भारी मात्रा में धन एकत्र किया था।
ईडी की जांच में पता चला कि राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे।
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