OctaFx मनी लॉन्ड्रिंग मामले ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया है क्योंकि भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बार्सिलोना, स्पेन में 41.73 करोड़ रुपये की 19 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ये संपत्तियां एक रूसी नागरिक पावेल प्रोज़ोरोव से जुड़ी हैं, जो कथित तौर पर OctaFx ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अवैध वित्तीय संचालन का मास्टरमाइंड है। यह कुर्की धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई थी, जो इस बड़े पैमाने पर धन शोधन योजना की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ED ने OctaFx मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी स्पेन में 19 संपत्तियों को निशाना बनाया
ईडी ने पावेल प्रोज़ोरोव के नाम पर सीधे पंजीकृत 11 संपत्तियों और उनसे जुड़ी कंपनियों और OctaFx से जुड़ी 8 अन्य संपत्तियों की पहचान की। ये संपत्तियां बार्सिलोना के प्रमुख क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनमें सिटजेस और विलानोवा आई ला गेलट्रू शामिल हैं, जहां प्रोज़ोरोव से जुड़ी यूएई-आधारित कंपनी इस्केडेज़ सॉल्यूशंस एफजेडसीओ भी शामिल है। जांच से पता चला है कि भारत में अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार संचालन से प्राप्त धन को शेल कंपनियों के माध्यम से दुबई में इस्केडेज़ सॉल्यूशंस में भेजा गया था, जिससे मंच से जुड़ी वैश्विक वित्तीय अनियमितताएं और अधिक जटिल हो गईं।
OctaFx मनी लॉन्ड्रिंग मामले ने प्रोज़ोरोव के वैश्विक वित्तीय नेटवर्क का खुलासा किया
ईडी के निष्कर्षों में एस्टोनियाई कंपनी अर्लियर इंक ओयूई से जुड़ी कई संपत्तियां भी शामिल हैं, जहां प्रोज़ोरोव मुख्य शेयरधारक है। यह कंपनी OctaFx के प्रचार अभियानों के लिए भारतीय कंपनियों को भेजे गए धन में शामिल थी, और एक अन्य आईटी कंपनी, अंबर सॉल्यूसिओन्स SA, OctaFx के भुगतान-संबंधी मुद्दों से जुड़ी हुई थी। ईडी ने इन संपत्तियों की कानूनी जब्ती सुनिश्चित करने के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के तहत स्पेनिश अधिकारियों के साथ समन्वय करना जारी रखा है।
OctaFx ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपों से इनकार किया
इन निष्कर्षों के बावजूद, OctaFx ने जांच के तहत संपत्तियों में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया है, एक सार्वजनिक बयान में कहा है कि वे स्पेन में काम नहीं करते हैं और संपत्ति की कुर्की के संबंध में उन्हें कोई कानूनी संचार नहीं मिला है। कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का खंडन किया है और एक सुरक्षित और वैध व्यापारिक माहौल बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है।
OctaFx मनी लॉन्ड्रिंग मामला लगातार सामने आ रहा है, ED कथित तौर पर पावेल प्रोज़ोरोव के नेतृत्व वाले वैश्विक नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे की कार्रवाई पर जोर दे रहा है। जांच विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़ी अवैध गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय वित्त पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है।
