न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक केस: मनोहर के पिता अननानाथन अरुणाचलम पर प्रमुख आरोपी और बैंक हितेश मेहता के पूर्व महाप्रबंधक से 40 करोड़ रुपये स्वीकार करने का आरोप है।
एक बड़ी सफलता में, मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने शुक्रवार को अन्नथन अरुणाचलम उर्फ अरुण भाई के बेटे मनोहर अरुणाचलम (33) को गिरफ्तार किया, जो गुरुवार की रात को वॉल्ट ऑफ न्यू इंडिया सहकारी बैंक से 122 करोड़ रुपये के गबन के मामले में आरोपी चाहता था। विशेष रूप से, मनोहर पर अपने पिता के भागने में मदद करने का आरोप लगाया गया था और शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा।
दूसरी ओर, मनोहर के पिता अनननाथन अरुणाचलम पर प्रमुख आरोपी और बैंक हितेश मेहता के पूर्व महाप्रबंधक से 40 करोड़ रुपये स्वीकार करने का आरोप है।
मनोहर ने 2019 में मेहता से कथित तौर पर 15 करोड़ रुपये स्वीकार किए थे और अपने पिता को भागने और पुलिस रडार से दूर रहने में मदद करने के लिए एक अन्य व्यक्ति से संपर्क किया था।
इस हफ्ते की शुरुआत में, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपये के गबन की जांच करते हुए, आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने आधा दर्जन फर्मों के प्रतिनिधियों को बुलाया, जिन्होंने अलग-अलग समय पर धोखाधड़ी-हिट ऋणदाता का ऑडिट किया, अधिकारियों ने मंगलवार को कहा।
एक अधिकारी ने कहा कि ये वित्तीय सेवा फर्म 2019-2024 के दौरान वैधानिक, समवर्ती या आंतरिक ऑडिट में शामिल थीं, जिस अवधि में कथित गबन हुआ था।
चूंकि ऋणदाता का प्रारंभिक ऑडिट एम/एस संजय राने एसोसिएट्स द्वारा किया गया था,
अधिकारी ने कहा कि अब जांच एजेंसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, संजय राने में एक और भागीदार को अपने बयान को रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया है।
संजय राने एसोसिएट्स के अलावा, ईओडब्ल्यू ने एम/एस यूजी देवी एंड कंपनी, एम/एस गांधी और एसोसिएट्स एलएलपी, एम/एस शिंदे-नायक एंड एसोसिएट्स, एम/एस जैन त्रिपाठी और कंपनी और एम/एस सी मोगुल एंड कंपनी को बुलाया था।
इन फर्मों के प्रतिनिधियों को बुधवार से अपने बयानों को रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया है, अधिकारी ने सूचित किया।
“यदि आवश्यक हो, तो EOW बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड के फोरेंसिक ऑडिट की तलाश करेगा, यह पता लगाने के लिए कि 122 करोड़ रुपये का दुरुपयोग कैसे किया गया था,” उन्होंने कहा।
अधिकारी ने कहा कि बैंक के पूर्व सीईओ अभिमन्यू भोन, जो कथित धोखाधड़ी के लिए अब तक गिरफ्तार किए गए तीन व्यक्तियों में से हैं, ने बैंक की सभी ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि भोन साजिश का हिस्सा थे क्योंकि उन्हें पता था कि बैंक के वाल्टों में कितनी नकदी थी।