मुंबई रियल एस्टेट धोखाधड़ी: अंधेरी-आधारित व्यवसायी प्रातिक विरा ने मातुंगा पुलिस स्टेशन में एक देवदार दायर किया है, जिसमें रियल एस्टेट डेवलपर्स कश्यप मेहता, अतुल भारनी और द सनशाइन ग्रुप ऑफ धोखा, ट्रस्ट के उल्लंघन और जालसाजी के अन्य सदस्यों पर आरोप लगाते हैं।
कंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में शामिल वीरा का दावा है कि उन्हें अपनी कंपनी की ओर से सनशाइन ग्रुप में of 150 करोड़ का निवेश करने में छल किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जाली दस्तावेजों और ₹ 250 करोड़ के अनधिकृत ऋणों के माध्यम से धोखा दिया गया था।
धोखाधड़ी ऋण और जालसाजी के आरोप
विरा की शिकायत में कहा गया है कि उच्च रिटर्न और एक व्यावसायिक साझेदारी का वादा करने के बाद, उन्होंने और उनके पिता, जयेश वीरा ने 2006 में सनशाइन समूह में निवेश करना शुरू किया। इन वर्षों में, विरा को समूह के भीतर कई कंपनियों में एक शेयरधारक और निदेशक बनाया गया था, लेकिन वित्तीय निर्णयों में कोई कहना नहीं था।
एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि सनशाइन ग्रुप ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (Lichfl) जैसे वित्तीय संस्थानों से झूठे ढोंग के तहत ऋण लिया। महत्वपूर्ण आरोपों में से एक यह है कि 2015 में उनकी अनुमति के बिना विरा के नाम पर एक of 25 करोड़ ऋण लिया गया था। 2016 में एक और ₹ 55 करोड़ का ऋण कथित तौर पर प्राप्त किया गया था, इसके बाद 2017 में ₹ 90 करोड़ का निर्माण ऋण था, जो 2017 में समरुदी गार्डन प्रोजेक्ट में समरुदी गार्डन प्रोजेक्ट के लिए था। भांडुप। विरा का दावा है कि 2017 के ऋण का of 18.22 करोड़ अन्य उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया था।
कानूनी विवाद और कथित नुकसान
जैसे -जैसे विरा ने वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठाया, उनके और सनशाइन समूह के बीच तनाव बढ़ता गया। बाद में उन्हें कंपनी के संचालन से बाहर कर दिया गया, जिसके कारण राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) और सुप्रीम कोर्ट में मामले शामिल थे। 2018 के निपटान समझौते ने विरा को समूह की कंपनियों में से एक में हिस्सेदारी प्रदान की, जिसका नाम बदलकर शिवन रियल्टी प्राइवेट किया गया। लिमिटेड हालांकि, विरा का दावा है कि समूह अपने वादों को पूरा करने में विफल रहा, जिससे of 38.35 करोड़ के अतिरिक्त नुकसान हुआ।
चल रहे जांच और संभावित परिणाम
मातुंगा पुलिस वर्तमान में मामले की जांच कर रही है, जिसमें जालसाजी, वित्तीय कुप्रबंधन और ट्रस्ट के आपराधिक उल्लंघन के आरोप शामिल हैं। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, सूत्रों का सुझाव है कि सनशाइन समूह के प्रमुख आंकड़ों को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
विरा ने अपने नुकसान की वसूली के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के माध्यम से कानूनी सहारा भी मांगा है। यह मामला मुंबई के रियल एस्टेट उद्योग के लिए प्रमुख निहितार्थ हो सकता है, निवेशक संरक्षण के बारे में चिंताओं को उजागर करता है और बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं में अधिक वित्तीय पारदर्शिता की आवश्यकता है।
उद्योग के विशेषज्ञ इस बात पर कड़ी नजर रख रहे हैं कि कानून प्रवर्तन और नियामक निकाय इस हाई-प्रोफाइल मामले को कैसे संभालते हैं, क्योंकि यह भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है।
