जब लोग सोचते हैं कि वे निर्दोष निवेशकों को धोखा दे सकते हैं और उनके पैसे का उपयोग बिना किसी दुष्परिणाम के अपनी शानदार जीवनशैली के लिए कर सकते हैं, तो वे गलत साबित होते हैं। हाल ही में, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से करोड़ों रुपये की एक, दो नहीं, बल्कि कुल चार लग्जरी कारें जब्त करने में कामयाब रही, क्योंकि उसने निवेशकों से 500 करोड़ रुपये ठगे थे। ईडी ने इस कंपनी से जुड़ी कई संपत्तियां भी जब्त कर ली हैं, जिनमें संपत्तियां, एफडी और बैंक लॉकर शामिल हैं।
ईडी, गुरुग्राम ने 25.11.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और निदेशकों/प्रमोटरों के खिलाफ दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में 14 स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है। विजय गुप्ता, अमित गुप्ता आदि और मेसर्स थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट… pic.twitter.com/3dvN6rZRl1
– ईडी (@dir_ed) 3 दिसंबर 2024
ईडी ने पोर्श, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज को जब्त किया
प्रवर्तन निदेशालयने अपने एक्स पेज के माध्यम से, गुरुग्राम स्थित दो कंपनियों से जब्त की गई संपत्तियों की कुछ तस्वीरें साझा कीं। ईडी के अनुसार, मेसर्स ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक और प्रमोटर विजय गुप्ता और अमित गुप्ता के साथ, और मेसर्स थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक और प्रमोटर निर्मल सिंह उप्पल और विधुर भारद्वाज के साथ अन्य शामिल हैं। 500 करोड़ रुपये की रियल एस्टेट धोखाधड़ी में।
ये दोनों कंपनियां हरियाणा के गुरुग्राम में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल हैं और इन पर अपने निवेशकों को फ्लैट नहीं देने का आरोप है। फ्लैट के खरीदारों की कई शिकायतों के बाद, ईडी ने 25 नवंबर को पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी और जब्ती अभियान चलाया।
ईडी ने कब तलाशी ली और क्या जब्त किया गया?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी ने दिल्ली-एनसीआर में कुल 14 जगहों पर तलाशी ली। इनमें 500 करोड़ रुपये के इस घोटाले में शामिल पार्टियों के कई कार्यालय और आवास शामिल हैं। कुल मिलाकर, ईडी 31.22 करोड़ रुपये की सावधि जमा और बैंक गारंटी जब्त करने में कामयाब रही, जो सभी ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी थीं।
चार लग्जरी कारें भी जब्त
मुख्य आकर्षण की बात करें तो, प्रवर्तन निदेशालय ने चार लक्जरी कारों को भी जब्त कर लिया है, जिनमें एक पोर्श केयेन, एक मर्सिडीज-बेंज जीएलएस, एक मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास और एक बीएमडब्ल्यू 5-सीरीज शामिल हैं। ये सभी कारें एक निदेशक के घर से जब्त की गईं।
ऐसा प्रतीत होता है कि जो पोर्शे केयेन जब्त की गई है, वह जीटीएस संस्करण है। भारत में इस खास एसयूवी की कीमत 2 करोड़ रुपये है। यह एक विशाल 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन से सुसज्जित है जो 493 bhp और 660 Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। यह महज 4.4 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।
जहां तक मर्सिडीज-बेंज जीएलएस की बात है, तो एसयूवी की कीमत 1.3-1.4 करोड़ रुपये के बीच है। यह पेट्रोल और डीजल दोनों मोटर के साथ आता है। पेट्रोल इंजन 375 बीएचपी और 500 एनएम टॉर्क पैदा करता है। वहीं, डीजल मोटर 362 bhp और 750 Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। दोनों 9-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आते हैं।
ईडी ने इस मामले से जुड़ी दो सेडान भी जब्त की हैं. पहली है मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास और दूसरी है बीएमडब्ल्यू 5-सीरीज। पहले की कीमत 78-92 लाख रुपये के बीच है, जबकि दूसरे की कीमत 52-70 लाख रुपये के बीच है।
इनके अलावा, बैंक खाते और लॉकर, आपत्तिजनक दस्तावेज़, संपत्ति दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण, जो वर्तमान में फोरेंसिक जांच के अधीन हैं, को भी जब्त कर लिया गया है। ईडी फिलहाल सभी जब्त दस्तावेजों और उपकरणों की समीक्षा कर रही है।
इन जब्त कारों का क्या होता है?
जब ईडी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत आरोपित लोगों की संपत्ति जब्त करता है, तो वह सभी जब्त संपत्ति को अपनी हिरासत में रखता है। सामान्य तौर पर कारों को निर्दिष्ट भंडारण सुविधाओं में रखा जाता है, और वाहनों की स्थिति को बहुत विस्तार से नोट किया जाता है।
इसके बाद ईडी को ऐसी कारों और मामले से संबंधित अन्य संपत्तियों की कुर्की की पुष्टि करनी होगी। उन्हें यह साबित करना होगा कि ये संपत्तियां गलत तरीके से अर्जित धन से प्राप्त की गई थीं। यदि वे ऐसा कर सकते हैं, तो वाहनों को नीलामी के लिए भेजा जाता है। हालाँकि, यदि संपत्तियाँ मनी लॉन्ड्रिंग से असंबंधित पाई जाती हैं, तो ये वाहन मालिकों को वापस कर दिए जाते हैं।