मेहुल चोकसी हाई-प्रोफाइल 13,850 करोड़ रुपये के घोटाले में एक प्रमुख आरोपी है, और सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों के स्कैनर के अधीन है।
मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया: एक बड़ी सफलता में, भगोड़ा हीरे के व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है, सूत्रों ने पुष्टि की। 65 वर्षीय, जो बड़े पैमाने पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी के संबंध में रन पर है, को शनिवार (12 अप्रैल) को भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुरोध के बाद हिरासत में ले लिया गया था। सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए उनके खिलाफ इंटरपोल लाल नोटिस के बाद “हटा दिया गया”, भारतीय एजेंसियां, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई, बेल्जियम से उनके प्रत्यर्पण के लिए चले गए।
सूत्रों के अनुसार, चोकसी बेल्जियम के एंटवर्प में अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहे थे, जो बेल्जियम की नागरिकता रखते हैं। मेहुल के पास कथित तौर पर एक “एफ रेजीडेंसी कार्ड” भी था और कैंसर के उपचार की मांग के तहत एंटीगुआ से बेल्जियम की यात्रा की थी। सूत्रों ने कहा कि उन्होंने अपने भारतीय और एंटीगुआन नागरिकता को भी छिपाया, और जब बेल्जियम पुलिस ने उन्हें रोक दिया, तो स्विट्जरलैंड भागने की योजना बना रहा था।
गिरफ्तारी भारतीय एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय के बाद हुई, जिसमें सीबीआई और ईडी और उनके बेल्जियम समकक्षों सहित। एक बार चोकसी स्थित था, महत्वपूर्ण दस्तावेज और एक खुली गिरफ्तारी अनुरोध बेल्जियम के अधिकारियों के साथ साझा किया गया था, उन्होंने कहा।
13,500 करोड़ रुपये का बैंक धोखाधड़ी का मामला
चोकसी, अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ, पीएनबी द्वारा जारी किए गए उपक्रम के पत्रों का शोषण करके, भारत के सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी में से एक, लगभग 13,500 करोड़ रुपये में मास्टरमाइंडिंग करने का आरोप है। घोटाले के सामने आने से पहले, चोकसी जनवरी 2018 में भारत भाग गया था, जो घोटाले के कुछ हफ्ते पहले था। उन्होंने 2017 में पहले ही एंटीगुआन नागरिकता हासिल कर ली थी।
एड ने आरोप लगाया कि चोकसी, उनकी फर्म गीतांजलि रत्नों और अन्य लोगों ने “पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ कुछ बैंक अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी के साथ धोखा देने का अपराध किया, जो कि जारी किए गए लॉस (पत्र के पत्र) को धोखाधड़ी से मिला और एफएलसीएस (क्रेडिट का विदेशी पत्र) को बढ़ाया, बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया और बैंक को गलत नुकसान पहुंचाया।” एड ने अब तक चोकसी के खिलाफ तीन चार्ज शीट दायर की हैं। सीबीआई ने भी उसके खिलाफ इसी तरह के चार्ज शीट दायर की हैं।
चोकसी को पहले 2021 में डोमिनिका में हिरासत में लिया गया था, जबकि कथित तौर पर क्यूबा पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में 51 दिन जेल में बिताने के बाद रिहा कर दिया गया, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल ने उसे राहत दी। उस समय के दौरान, उन्होंने दावा किया कि वह एक राजनीतिक साजिश का शिकार थे, और भारतीय एजेंसियों पर आरोप लगाया जैसे कि ईडी को अवैध रूप से अपनी संपत्तियों को जब्त करने का। चोकसी भारत में एक बार-प्रमुख गहने ब्रांड गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के मालिक थे।
