एक बड़ी कार्रवाई में, जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय के पुणे अधिकारियों ने ₹8,000 करोड़ के फर्जी जीएसटी फर्म घोटाले का खुलासा किया है, जिसका संबंध शहर में एक अनजान ऑटो-रिक्शा चालक के नाम पर पंजीकृत कंपनी से है। कथित तौर पर अशरफभाई इब्राहिमभाई कलावाडिया द्वारा रचित इस घोटाले में 246 फर्जी जीएसटी कंपनियां शामिल हैं, जिनके माध्यम से फर्जी जीएसटी लेनदेन से अरबों करों की हेराफेरी की गई।
अभियुक्त और उसकी विधि
कलावाडिया, जो गुजरात राज्य के सूरत के रहने वाले हैं, को कई फर्जी जीएसटी फर्मों को दाखिल करने के लिए देखा गया है, उनमें से एक कुख्यात ‘पठान एंटरप्राइजेज’ है जिसका फर्जी तरीके से भावनगर, गुजरात के ऑटो चालक के पते पर उल्लेख किया गया है। अधिकारी ऋषि प्रकाश के नेतृत्व में डीजीजीआई पुणे टीम ने पुणे सोलापुर हाईवे पर एक स्थान पर धोखाधड़ी से सूचीबद्ध किए गए पठान एंटरप्राइजेज की जांच करते हुए इस संदिग्ध लेनदेन का पता लगाया।
इससे यह भी पता चलता है कि कलावाडिया और उनके समूह ने फर्जी केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर विकसित बैंक खातों को संभालने और अप्रामाणिक जीएसटी लेनदेन में लिप्त होकर ऐसी फर्जी इकाइयों को नियंत्रित किया। इसमें शामिल व्यक्तियों में नितिन बर्गे, फैज़ल मेवालाल और निज़ामुद्दीन खान शामिल हैं, जो बैंक खातों को संभालते थे, सिम कार्ड खरीदते थे और उन फर्जी इकाइयों का नकद प्रबंधन करते थे।
डीजीजीआई जब्ती और गिरफ्तारियां
डीजीजीआई के अधिकारियों ने 12 मार्च, 2024 को मीरा भयंदर के एक होटल में छापेमारी में कलावाडिया को गिरफ्तार किया। डीजीजीआई ने कहा कि तलाशी के दौरान, उन्होंने ऐसी फर्जी फर्मों की तैयारी के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक कार्ड और रबर स्टैंप बरामद किए। इसमें दावा किया गया कि कलावाडिया को फर्जी जीएसटी चालान जारी करने के लिए झूठे जीएसटी खाते और सिम कार्ड मिले थे, जबकि वह खुद वैध लेनदेन और कर भुगतान के दायरे से बाहर थे।
₹8,000 करोड़ के घोटाले और चल रही जांच का प्रभाव
यह पाया गया है कि कलावाडिया के संचालन से 2018 से 2024 तक ₹8,000 करोड़ की कर चोरी हुई। कलावाडिया और उनकी टीम ने झूठी बिलिंग के माध्यम से सरकार को धोखा दिया, जिसका भारत की जीएसटी संरचना पर विनाशकारी प्रभाव पड़ने वाला है। कलावाडिया पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। इस घोटाले के तथ्य जुटाने और अन्य सबूतों को भी सामने लाने के लिए जांच की जा रही है।
यह भारत की जीएसटी प्रणाली की भेद्यता को बहुत स्पष्ट करता है और एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है जिसके तहत धोखाधड़ी वाली गतिविधियों और करदाताओं की सुरक्षा के खिलाफ मजबूत अनुपालन को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
यह भी पढ़ें: स्विगी आईपीओ 6 नवंबर को 11.3 बिलियन डॉलर के लक्ष्य मूल्यांकन के साथ लॉन्च करने के लिए तैयार है – मुख्य विवरण अंदर
एक बड़ी कार्रवाई में, जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय के पुणे अधिकारियों ने ₹8,000 करोड़ के फर्जी जीएसटी फर्म घोटाले का खुलासा किया है, जिसका संबंध शहर में एक अनजान ऑटो-रिक्शा चालक के नाम पर पंजीकृत कंपनी से है। कथित तौर पर अशरफभाई इब्राहिमभाई कलावाडिया द्वारा रचित इस घोटाले में 246 फर्जी जीएसटी कंपनियां शामिल हैं, जिनके माध्यम से फर्जी जीएसटी लेनदेन से अरबों करों की हेराफेरी की गई।
अभियुक्त और उसकी विधि
कलावाडिया, जो गुजरात राज्य के सूरत के रहने वाले हैं, को कई फर्जी जीएसटी फर्मों को दाखिल करने के लिए देखा गया है, उनमें से एक कुख्यात ‘पठान एंटरप्राइजेज’ है जिसका फर्जी तरीके से भावनगर, गुजरात के ऑटो चालक के पते पर उल्लेख किया गया है। अधिकारी ऋषि प्रकाश के नेतृत्व में डीजीजीआई पुणे टीम ने पुणे सोलापुर हाईवे पर एक स्थान पर धोखाधड़ी से सूचीबद्ध किए गए पठान एंटरप्राइजेज की जांच करते हुए इस संदिग्ध लेनदेन का पता लगाया।
इससे यह भी पता चलता है कि कलावाडिया और उनके समूह ने फर्जी केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर विकसित बैंक खातों को संभालने और अप्रामाणिक जीएसटी लेनदेन में लिप्त होकर ऐसी फर्जी इकाइयों को नियंत्रित किया। इसमें शामिल व्यक्तियों में नितिन बर्गे, फैज़ल मेवालाल और निज़ामुद्दीन खान शामिल हैं, जो बैंक खातों को संभालते थे, सिम कार्ड खरीदते थे और उन फर्जी इकाइयों का नकद प्रबंधन करते थे।
डीजीजीआई जब्ती और गिरफ्तारियां
डीजीजीआई के अधिकारियों ने 12 मार्च, 2024 को मीरा भयंदर के एक होटल में छापेमारी में कलावाडिया को गिरफ्तार किया। डीजीजीआई ने कहा कि तलाशी के दौरान, उन्होंने ऐसी फर्जी फर्मों की तैयारी के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक कार्ड और रबर स्टैंप बरामद किए। इसमें दावा किया गया कि कलावाडिया को फर्जी जीएसटी चालान जारी करने के लिए झूठे जीएसटी खाते और सिम कार्ड मिले थे, जबकि वह खुद वैध लेनदेन और कर भुगतान के दायरे से बाहर थे।
₹8,000 करोड़ के घोटाले और चल रही जांच का प्रभाव
यह पाया गया है कि कलावाडिया के संचालन से 2018 से 2024 तक ₹8,000 करोड़ की कर चोरी हुई। कलावाडिया और उनकी टीम ने झूठी बिलिंग के माध्यम से सरकार को धोखा दिया, जिसका भारत की जीएसटी संरचना पर विनाशकारी प्रभाव पड़ने वाला है। कलावाडिया पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। इस घोटाले के तथ्य जुटाने और अन्य सबूतों को भी सामने लाने के लिए जांच की जा रही है।
यह भारत की जीएसटी प्रणाली की भेद्यता को बहुत स्पष्ट करता है और एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है जिसके तहत धोखाधड़ी वाली गतिविधियों और करदाताओं की सुरक्षा के खिलाफ मजबूत अनुपालन को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
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