अमृतसर के एक बाज़ार में आप्रवासन सलाहकार कार्यालय
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि वह कनाडा सीमा से अमेरिका में भारतीयों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 260 से अधिक कनाडाई कॉलेजों और कुछ भारतीय संस्थाओं की “संलिप्तता” की जांच कर रहा है। यह जांच गुजरात के डिंगुचा गांव के रहने वाले चार सदस्यीय भारतीय परिवार की मौत से जुड़ी है। 19 जनवरी, 2022 को कनाडा-अमेरिका सीमा को अवैध रूप से पार करने की कोशिश के दौरान अत्यधिक ठंड से चारों की मौत हो गई।
ईडी ने मामले में मुख्य आरोपी के रूप में उभरे भावेश अशोकभाई पटेल और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अहमदाबाद पुलिस की एफआईआर का संज्ञान लिया। इसमें कहा गया है कि पटेल और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने लोगों (भारतीयों) को अवैध चैनलों के माध्यम से कनाडा के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका भेजने की एक सुनियोजित साजिश रची, जिससे मानव तस्करी का अपराध हुआ।
कनाडा के कॉलेज कैसे भारतीय छात्रों को लुभा रहे हैं?
एजेंसी ने पहले पाया था कि रैकेट के हिस्से के रूप में, आरोपियों ने कनाडा स्थित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अवैध रूप से अमेरिका जाने के इच्छुक लोगों के लिए प्रवेश की “व्यवस्था” की थी।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, ऐसे लोगों के लिए कनाडाई छात्र वीजा के लिए आवेदन किया गया था और एक बार जब वे उस देश में पहुंच गए, तो कॉलेज में शामिल होने के बजाय, उन्होंने “अवैध रूप से” यूएस-कनाडा सीमा पार कर ली और कभी भी कनाडाई कॉलेज में शामिल नहीं हुए।
ईडी ने आरोप लगाया, “इसके मद्देनजर, कनाडा स्थित कॉलेजों द्वारा प्राप्त शुल्क वापस व्यक्तियों के खाते में भेज दिया गया।”
छात्रों ने प्रति व्यक्ति 55 और 60 लाख रुपये चार्ज किए
ईडी के अनुसार, भारतीयों को इस रैकेट में “फुसलाया” गया और प्रति व्यक्ति 55 से 60 लाख रुपये तक वसूला गया। एजेंसी ने कहा कि उसने इस मामले में 10 दिसंबर और 19 दिसंबर को मुंबई, नागपुर, गांधीनगर और वडोदरा में आठ स्थानों पर नए सिरे से तलाशी ली।
ईडी ने कहा, यह पाया गया कि दो “संस्थाएं”, एक मुंबई में स्थित और दूसरी नागपुर में, ने कमीशन के आधार पर विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों में भारतीयों के प्रवेश के लिए एक “समझौता” किया।
एजेंसी ने कहा कि नवीनतम खोजों से पता चला है कि हर साल लगभग 25,000 छात्रों को एक इकाई द्वारा और 10,000 से अधिक छात्रों को दूसरे द्वारा भारत के बाहर स्थित विभिन्न कॉलेजों में भेजा जा रहा है।
भारतीय एजेंट शामिल
“इसके अलावा, यह पता चला है कि गुजरात में लगभग 1,700 एजेंट/साझेदार हैं और पूरे भारत में अन्य संस्थाओं के लगभग 3,500 एजेंट/साझेदार हैं, जिनमें से लगभग 800 सक्रिय हैं। “आगे पता चला है कि कनाडा स्थित लगभग 112 कॉलेजों ने एक इकाई के साथ और 150 से अधिक ने दूसरी इकाई के साथ एक समझौता किया है। मौजूदा मामले में उनकी संलिप्तता की जांच चल रही है, ”ईडी ने कहा।
एजेंसी को संदेह है कि कनाडा में ऐसे कुल 262 कॉलेजों में से कुछ, जो भौगोलिक रूप से कनाडा-अमेरिका सीमा के पास स्थित हैं, भारतीय नागरिकों की तस्करी में शामिल हैं। ईडी ने कहा कि उसने 19 लाख रुपये की बैंक जमा राशि, कुछ “आपत्तिजनक” दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए हैं और अपनी जांच के सिलसिले में दो वाहनों को जब्त कर लिया है।
(एजेंसी से इनपुट के साथ)
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