भारत की भागीदारी के साथ शुरू की गई इंटरपोल की नई सिल्वर नोटिस, सीमाओं पर अवैध संपत्ति को ट्रेस करने और पुनर्प्राप्त करने में एक प्रमुख वैश्विक कदम है।
नई दिल्ली:
अवैध परिसंपत्तियों पर वैश्विक दरार को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को पुष्टि की कि इंटरपोल ने अपने पहले दो रजत नोटिस जारी किए हैं – भारत के अनुरोध पर अपराध की आय को ट्रैक करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए अलर्ट की एक नई श्रेणी।
ये नोटिस अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति-अनुरेखण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम को चिह्नित करते हैं, जिससे भारत सहित 51 भाग लेने वाले देशों को सक्षम किया जाता है, जो आपराधिक रूप से अधिग्रहित संपत्ति जैसे संपत्तियों, बैंक खातों, वाहनों और व्यवसायों से संबंधित जानकारी को साझा करने और पहुंचने के लिए। इस साल जनवरी में इंटरपोल द्वारा पेश किया गया सिल्वर नोटिस, एक पायलट पहल का हिस्सा है और ट्रांसनैशनल अपराध से निपटने के लिए उपयोग किए जाने वाले रंग-कोडित नोटिसों के संगठन के सूट के लिए नवीनतम जोड़ का प्रतिनिधित्व करता है।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा, “यह तंत्र भ्रष्टाचार, वित्तीय धोखाधड़ी, मादक पदार्थों की तस्करी और पर्यावरण अपराधों जैसे गंभीर अपराधों के माध्यम से प्राप्त परिसंपत्तियों की पहचान करने और उनका पता लगाने में मदद करेगा।” नोटिस घरेलू कानूनों के अधीन, आपराधिक संपत्ति का पता लगाने, पहचान करने और अंततः जब्त करने के लिए सीमा पार सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
पहला सिल्वर नोटिस: वीजा धोखाधड़ी के मामले में शोकन शुबम
23 मई को जारी किया गया पहला रजत नोटिस दिल्ली में एक विदेशी दूतावास में वीजा और स्थानीय कानून अनुभाग से जुड़े एक पूर्व अधिकारी शोकन शुबम से संबंधित है। सीबीआई के अनुसार, शुबम सितंबर 2019 और मई 2022 के बीच वीजा धोखाधड़ी की साजिश में शामिल था। उन पर प्रति आवेदक 45 लाख रुपये से लेकर 45 लाख रुपये से लेकर रिश्वत के बदले में अवैध रूप से शेंगेन वीजा जारी करने के लिए दूसरों के साथ टकराने का आरोप है।
जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शुबम ने दुबई में छह संपत्तियों को खरीदने के लिए अवैध आय का उपयोग किया, जिसकी कीमत लगभग 7.76 मिलियन दिरहम (15.73 करोड़ रुपये) थी। अपने स्थान और गतिविधियों पर आगे की खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए पहले एक नीला नोटिस जारी किया गया था।
दूसरा सिल्वर नोटिस: अमित लखनपाल और क्रिप्टो घोटाला
26 मई को जारी किया गया दूसरा रजत नोटिस, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीछा किए जा रहे एक मामले में अमित मदनलाल लखानपाल को निशाना बनाता है। लखानपाल पर विनियामक अनुमोदन के बिना एमटीसी नामक एक क्रिप्टोक्यूरेंसी लॉन्च करने का आरोप है और ₹ 113 करोड़ से अधिक के निवेशकों को धोखा दिया।
अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने विश्वास हासिल करने के लिए वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में खुद को पूरी तरह से प्रस्तुत किया, निवेशकों को उच्च रिटर्न के वादे के साथ लुभाया। वह धन को चुकाने में विफल रहा और माना जाता है कि उसने एकत्र की गई राशियों का गबन किया है।
एसेट रिकवरी में एक नया युग
भारत की वित्तीय प्रवर्तन एजेंसियां- सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) सहित – इस नई सिल्वर नोटिस श्रेणी के तहत विचार के लिए अतिरिक्त मामले प्रस्तुत करते हैं।
अधिकारियों का मानना है कि पहल वित्तीय अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को काफी बढ़ावा देगी और विदेशों से संपत्ति की तेजी से वसूली की सुविधा प्रदान करेगी। इन नोटिसों के तहत साझा की गई जानकारी द्विपक्षीय कानूनी कार्यों के लिए आधार बना सकती है, जिसमें अवैध धन की ठंड, जब्ती, या जब्त करना शामिल है।
सिल्वर नोटिस के लॉन्च को वैश्विक कानून प्रवर्तन में एक प्रमुख विकास के रूप में देखा जा रहा है, जिससे देशों को सीमाओं पर आपराधिक परिसंपत्तियों का पता लगाने और पुनर्प्राप्त करने के लिए एक नया उपकरण मिलता है।
