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अवैध डिजिटल भुगतान: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सोमवार (28 अक्टूबर) को मनी लॉन्ड्रिंग कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे अवैध डिजिटल भुगतान गेटवे के खिलाफ अलर्ट जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि ट्रांसनेशनल संगठित साइबर अपराधियों द्वारा खच्चर और किराए के बैंक खातों का उपयोग करके अवैध भुगतान गेटवे बनाए जा रहे हैं।
“गुजरात पुलिस और आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा हाल ही में की गई राष्ट्रव्यापी छापेमारी से पता चला है कि अंतरराष्ट्रीय अपराधियों ने खच्चर/किराए के खातों का उपयोग करके अवैध डिजिटल भुगतान गेटवे बनाए हैं। एक सेवा के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा देने वाले इन अवैध बुनियादी ढांचे का उपयोग साइबर अपराधों की कई प्रकृति की आय को वैध बनाने के लिए किया जाता है। , “एमएचए ने एक बयान में कहा।
सरकार साइबर सुरक्षित भारत बनाने के लिए कदम उठा रही है
मंत्रालय ने आगे कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलडब्ल्यूए) के सहयोग से गृह मंत्रालय साइबर सुरक्षित भारत बनाने के लिए सभी कदम उठा रहा है।
राज्य पुलिस एजेंसियों से प्राप्त जानकारी और I4C विंग के विश्लेषण के अनुसार, चालू खातों और बचत खातों की सोशल मीडिया (मुख्य रूप से टेलीग्राम और फेसबुक से) के माध्यम से खोज की जाती है, और ये खाते शेल कंपनियों और उद्यमों या व्यक्तियों के हैं।
“इन खच्चर खातों को विदेशों से दूर से नियंत्रित किया जाता है। फिर इन खच्चर खातों का उपयोग करके एक अवैध भुगतान गेटवे बनाया जाता है, जिसे नकली निवेश घोटाला साइटों, ऑफशोर सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों और नकली स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफार्मों जैसे अवैध प्लेटफार्मों पर जमा स्वीकार करने के लिए आपराधिक सिंडिकेट को दिया जाता है।” गृह मंत्रालय ने कहा.
ऑपरेशन के दौरान पहचाने गए कुछ भुगतान गेटवे पीसपे, आरटीएक्स पे, पोकोपे, आरपीपे आदि हैं। ऐसा माना जाता है कि ये गेटवे एक सेवा के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग प्रदान करते हैं और विदेशी नागरिकों द्वारा संचालित होते हैं।
गृह मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने बैंक खाते न बेचें/किराए पर न दें
गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने “सभी नागरिकों को अपने बैंक खाते/कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र/उद्यम आधार पंजीकरण प्रमाणपत्र किसी को बेचने/किराए पर नहीं देने की सलाह दी।”
एमएचए ने कहा, “ऐसे बैंक खातों में जमा किए गए अवैध धन से गिरफ्तारी सहित कानूनी परिणाम हो सकते हैं। बैंक उन बैंक खातों के दुरुपयोग की पहचान करने के लिए चेक तैनात कर सकते हैं जिनका उपयोग अवैध भुगतान गेटवे स्थापित करने के लिए किया जाता है।”
मंत्रालय ने नागरिकों से राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके या आधिकारिक साइबर अपराध रिपोर्टिंग वेबसाइट पर जाकर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने का आग्रह किया। www.cybercrime.gov.in.
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