मुंबई, भारत – प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की ₹29.75 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। जब्त की गई संपत्तियों में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं, साथ ही बैंक बैलेंस भी शामिल हैं।
ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय ने नीरव मोदी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत यह जब्ती की। यह कार्रवाई 6,498 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले से जुड़ी है, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी में से एक है। एजेंसी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद अपनी जांच शुरू की, जिसके कारण नीरव मोदी और उनकी कंपनियों से संबंधित विभिन्न संपत्तियों की पहचान हुई।
मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत जब्त संपत्ति
जांच के दौरान ईडी को नीरव मोदी और उसकी ग्रुप कंपनियों की जमीन, बिल्डिंग और बैंक खातों सहित बड़ी संपत्ति का पता चला। जब्त की गई संपत्तियों की कीमत ₹29.75 करोड़ है। इससे पहले ईडी ने इसी मामले में ₹2,596 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी।
ईडी ने मुंबई में सीबीआई की बीएस एंड एफसी शाखा द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपनी जांच शुरू की। एजेंसी ने नीरव मोदी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों पर कार्रवाई के तहत भारत में संपत्तियों की पहचान की, जिसमें जमीन, इमारतें और बैंक बैलेंस शामिल हैं।
प्रत्यर्पण कार्यवाही जारी
जब्ती के अलावा, मुंबई की विशेष अदालतों ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) 2018 के तहत 692.90 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की है। ईडी ने प्रभावित बैंकों को 1,052.42 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक वापस दिलाए हैं।
नीरव मोदी वर्तमान में प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है, उसे मुकदमे का सामना करने के लिए भारत वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ईडी ने पहले ही नीरव मोदी और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कर ली है।
ब्रिटेन की अदालतों में नीरव मोदी की जमानत बार-बार खारिज
नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में बंद है, जहाँ उसने कई बार जमानत के लिए असफल आवेदन किया है। इस साल की शुरुआत में, ब्रिटेन की अदालतों ने सातवीं बार उसकी जमानत खारिज कर दी थी। मोदी ने जमानत के फैसले के खिलाफ ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में अपील की थी, लेकिन बाद में अपनी अपील वापस ले ली। प्रत्यर्पण प्रक्रिया जारी है, भारतीय अधिकारी पीएनबी धोखाधड़ी में उसकी भूमिका के लिए कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिए उसकी वापसी पर जोर दे रहे हैं।
प्रत्यर्पण प्रयास जारी
भारत सरकार नीरव मोदी के ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएनबी घोटाले में उसकी संलिप्तता के लिए उसे कानूनी परिणामों का सामना करना पड़े। सरकार ने औपचारिक रूप से ब्रिटेन के अधिकारियों से उसके प्रत्यर्पण की अपील की है, जिसमें भारत के सबसे कुख्यात वित्तीय अपराधों में से एक में न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
नीरव मोदी का प्रत्यर्पण भारतीय अधिकारियों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, क्योंकि वे शेष संपत्तियों की वसूली और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं।