नई दिल्ली: भगोड़े भारतीय व्यवसायी मेहुल चोकसी को बेल्जियम के कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो कि सूत्रों के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) के अनुरोध पर कार्य करता है।
सूत्रों के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों द्वारा देश में उनकी उपस्थिति की पुष्टि करने के बाद, चोकसी को शनिवार को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों ने आगे कहा कि भारत में उनके प्रत्यर्पण के लिए तैयारी की जा रही थी।
हालांकि, चोकसी वर्तमान में एक कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। उनकी रक्षा टीम ने जमानत के लिए आगे बढ़ने की योजना बनाई, यह दावा करते हुए कि यह उनके प्रत्यर्पण का विरोध करेगी।
कानूनी टीम में कहा गया है कि चोकसी के पास प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती देने के मजबूत कारण हैं, उनकी स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए, अन्य तर्कों के बीच।
2 जनवरी, 2018 को भारत छोड़ने वाले 65 वर्षीय भगोड़े डायमंड मर्चेंट, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित तौर पर 13,850 करोड़ रुपये के पीएनबी को धोखा देने के लिए वांछित है। उनके भतीजे, नीरव मोदी भी धोखाधड़ी में उनके साथ शामिल थे।
वह भारत से भाग गया, शुरू में एंटीगुआ में बसने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा कर रहा था। भारत छोड़ने से पहले, चोकसी ने 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता ली और बाद में डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया, कथित तौर पर क्यूबा भागने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उनके वकील ने दावा किया था कि उनका अपहरण एंटीगुआ से किया गया था।
डोमिनिका ने भारत को अदालत में प्रत्यर्पण के लिए एक प्रतिनिधित्व करने के बावजूद एंटीगुआ वापस कर दिया। उन्होंने डोमिनिका को छोड़ दिया, कथित तौर पर बेल्जियम में कैंसर का इलाज करने के लिए।
चोकसी ने 2014 से 2017 तक अपने सहयोगियों और अन्य पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अधिकारियों के साथ जुड़ गया और धोखाधड़ी से पीएनबी से उपक्रम और क्रेडिट के विदेशी पत्रों के पत्र प्राप्त किए, जिसके परिणामस्वरूप रुपये का गलत नुकसान हुआ। 6097.63 करोड़ पीएनबी को।
जांच के दौरान, ईडी ने पूरे भारत में 136 से अधिक स्थानों पर खोज की और रुपये के मूल्यवान सामान/आभूषण जब्त किए। 597.75 करोड़ मेहुल चोकसी के गीतांजलि समूह से संबंधित हैं।
इसके अलावा, 1968.15 करोड़ रुपये मेहुल चोकसी और गीतांजलि समूह की अचल/चल संपत्ति जुड़ी हुई थी, जिसमें भारत और विदेशों में अचल संपत्तियां, वाहन, बैंक खातों, एक कारखाने, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर और आभूषण शामिल थे। कुल मिलाकर, संपत्ति रु। इस मामले में 2565.90 करोड़ संलग्न या जब्त किए गए थे, और तीन अभियोजन की शिकायतें दर्ज की गई हैं।
दो हफ्ते पहले, भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी और उनकी पत्नी, प्रीति चोकसी ने बेल्जियम में एक एफ रेजिडेंसी कार्ड प्राप्त किया। एक बेल्जियम के नागरिक प्रीति के देश में पारिवारिक संबंध हैं, जैसा कि चोकसी का विस्तारित परिवार करता है।
2024 में, युगल एंटीगुआ से बेल्जियम में स्थानांतरित हो गया। चोकसी के भतीजे, नीरव मोदी को मई 2019 में लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मोदी ने प्रत्यर्पण के लिए सभी कानूनी रास्ते को समाप्त कर दिया था, लेकिन वह ब्रिटेन की जेल में बने हुए हैं।
एंटीगुआन मीडिया की पहले की रिपोर्टों से पता चलता है कि मेहुल और प्रीति चोकसी जिनेवा में बसने पर विचार कर रहे हैं।
इस साल की शुरुआत में, चोकसी के कानूनी वकील ने मुंबई में एक विशेष अदालत को सूचित किया कि वह वर्तमान में बेल्जियम के एंटवर्प में है, जो रक्त कैंसर के लिए उपचार चल रहा है। मार्च 2023 में, इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ लाल नोटिस को रद्द कर दिया।
