ईडी ने एक प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सहारा समूह से जुड़ी 1,460 करोड़ रुपये की भूमि संलग्न की है, जिसमें एक बड़े पैमाने पर पोंजी योजना को उजागर किया गया है जिसमें बेनामी संपत्ति और धोखाधड़ी निवेश प्रथाओं को शामिल किया गया है।
मुंबई:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता, ने अनंतिम रूप से संलग्न भूमि को लगभग 707 एकड़ जमीन के रूप में और लगभग 707 एकड़ जमीन, लोनवाला में 1,460 करोड़ रुपये के अनुमानित बाजार मूल्य के साथ मापा है। सहारा भारत और उसके समूह संस्थाओं के खिलाफ चल रही जांच के हिस्से के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के प्रावधानों के तहत लगाव किया गया है।
ईडी के अनुसार, भूमि को बेनामी नामों में सहारा समूह कंपनियों से हटाए गए फंडों का उपयोग करके खरीदा गया था। जांच शुरू की गई थी, जो कि ओडिशा, बिहार में पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 420 और 120B के तहत पंजीकृत तीन FIR के आधार पर की गई थी, और M/S Humara India क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (HICCSL) और अन्य के खिलाफ पुलिस द्वारा पुलिस द्वारा। आज तक, विभिन्न सहारा समूह संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 300 से अधिक पीएमएलए के तहत निर्धारित अपराध शामिल हैं।
एक विशाल पोंजी योजना के आरोप
ईडी की जांच से पता चला कि सहारा समूह कई सहकारी समितियों और संस्थाओं के माध्यम से एक बड़े पैमाने पर पोंजी योजना का संचालन कर रहा था, जिसमें शामिल हैं:
हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (HICCSL) सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (SCCSL) सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपुरपोज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी (SUMCS) स्टार मल्टीपुरपोज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (SMCSL) सहारा इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (SICCL) सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन Ltd.
सहारा समूह ने कथित तौर पर जमाकर्ताओं को उच्च रिटर्न के वादे के साथ लालच दिया और एजेंटों को भारी कमीशन के साथ आकर्षित किया। हालांकि, एकत्र किए गए फंडों का उपयोग अनियंत्रित तरीके से किया गया था, और जमाकर्ताओं को न तो उनके निवेश के बारे में सूचित किया गया था और न ही उनके फंड पर नियंत्रण दिया गया था। जब परिपक्वता भुगतान हो गया, तो सहारा संस्थाओं ने कथित तौर पर या तो पुनर्भुगतान से परहेज किया या निवेशकों को अन्य योजनाओं में स्थानांतरित करके अपने धन को फिर से शुरू करने के लिए मजबूर किया।
गैर-पुनरावृत्ति को कवर करने के लिए, सहारा को अपने वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर करने का आरोप है-पुनर्निवेशों को विभिन्न योजनाओं में ताजा जमा के रूप में व्यवहार करना और पुनर्भुगतान की झूठी उपस्थिति बनाना। समूह ने कथित तौर पर पिछली प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में असमर्थ होने के बावजूद ताजा जमा जमा करना जारी रखा।
बेनामी गुण और भव्य खर्च
ईडी की जांच से पता चला कि जमाकर्ताओं से एकत्र किए गए फंडों का एक हिस्सा बेनामी संपत्ति बनाने और समूह के भीतर प्रमुख व्यक्तियों के व्यक्तिगत खर्चों और असाधारण जीवन शैली का समर्थन करने के लिए बंद कर दिया गया था। कुछ परिसंपत्तियों को अघोषित नकद भुगतान के बदले में भी बेच दिया गया था, जिससे जमाकर्ताओं को उनके सही दावों को प्रभावी ढंग से नकार दिया गया।
जांच के दौरान, कई व्यक्तियों के बयान – जमाकर्ताओं, एजेंटों और कर्मचारियों सहित – पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए थे। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 17 के तहत आयोजित खोजों ने अस्पष्टीकृत नकदी की राशि को 2.98 करोड़ रुपये तक जब्त कर लिया।
चल रहे बागे
ईडी ने पुष्टि की कि आगे की जांच वर्तमान में कथित धोखाधड़ी के पूर्ण पैमाने को उजागर करने, डायवर्टेड फंड के प्रवाह को ट्रैक करने और अतिरिक्त बेनामी परिसंपत्तियों की पहचान करने के लिए चल रही है। यह मामला भारत में सहकारी समितियों से जुड़े सबसे बड़े वित्तीय जांचों में से एक पर प्रकाश डालता है और कई राज्यों में प्रणालीगत वित्तीय कुप्रबंधन और जमाकर्ताओं के कथित शोषण पर प्रकाश डालता है।
