ईडी ने महादेव सट्टेबाजी ऐप पर कार्रवाई की: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव सट्टेबाजी ऐप के संचालकों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की, दो प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार किया:
गिरीश तलरेजा: भोपाल से गिरफ्तार किया गया और बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन से जुड़ा था।
सूरज चोखानी: सट्टेबाजी से प्राप्त आय को शेयर बाजार में निवेश करने के आरोप में कोलकाता में गिरफ्तार किया गया।
दोनों व्यक्तियों को रायपुर की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
फरार संदिग्ध और हवाला कनेक्शन
रतन लाल जैन: ऐप का सह-मालिक और मुख्य संदिग्ध, वर्तमान में फरार है। उन पर स्काई एक्सचेंज के साथ मिलकर ऐप संचालित करने और ऑफशोर खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
शुभम सोनी: एक अन्य प्रमुख व्यक्ति भी फरार है, जिसका महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन से कथित संबंध है।
पीएमएलए के तहत बड़े पैमाने पर संपत्ति की जब्ती
ईडी ने जैन और तलरेजा की 580.78 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इनमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में निवेश और दुबई स्थित इकाइयों के माध्यम से हवाला लेनदेन शामिल हैं।
सभी शहरों में छापे और जाँच
28 फरवरी को रायपुर, कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर और मुंबई में एक साथ छापेमारी की गई. प्रमुख खुलासों में शामिल हैं:
हवाला परिचालन से आय को विदेशी खातों में स्थानांतरित किया जाता है।
स्काई एक्सचेंज जैसी अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों से संबंध।
गिरफ्तार एएसआई चंद्रभूषण वर्मा द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को ₹65 करोड़ की रिश्वत राशि वितरित की गई।
जांच में इंटरपोल और एनसीबी की भूमिका
ईडी की जांच को सीबीआई के तहत भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) का समर्थन प्राप्त है, जो फरार व्यक्तियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए जिम्मेदार है। जैन और सोनी सहित प्रमुख संदिग्धों का पता लगाने और उनके प्रत्यर्पण के प्रयास चल रहे हैं।
ईडी के निष्कर्ष और अगले कदम
महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले ने बड़े पैमाने पर हवाला संचालन और अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क का खुलासा किया है। ईडी की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस, विशाखापत्तनम पुलिस और अन्य राज्य अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है।
मुख्य निष्कर्षों में शामिल हैं
सट्टेबाजी की आय को विदेशी खातों में भेजा जाता है।
मनी लॉन्ड्रिंग के लिए शेल कंपनियों और सहयोगियों का उपयोग।
एफपीआई के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश।
ईडी अब जैन और सोनी सहित शेष संदिग्धों का पता लगाने और सट्टेबाजी नेटवर्क में अतिरिक्त लिंक को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
महादेव सट्टेबाजी ऐप मामला भारत में अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग संचालन के पैमाने को रेखांकित करता है। गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती और चल रही जांच के साथ, ईडी नेटवर्क को खत्म करने और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए काम कर रहा है।