शमली में एड छापे: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शमली में मुजफ्फरनगर मूल निवासी एनआरआई लाविश चौधरी से जुड़े एक एजेंट के निवास पर छापा मारा। एजेंट कथित तौर पर एक क्रिप्टो निवेश घोटाले में शामिल था, लोगों को डबल रिटर्न का वादा करता था और उन्हें करोड़ों रुपये में धोखा दे रहा था। आरबीआई ने घोटाले से जुड़ी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था।
क्रिप्टो स्कैम जांच में एड छापे शमली निवास
चंडीगढ़ की ईडी टीम ने शमली के सालेक विहार इलाके में एक ट्रेडिंग कंपनी एजेंट के निवास पर एक हाई-प्रोफाइल छापेमारी की। ऑपरेशन के कारण ₹ 94 लाख नकद जब्ती हुई, और संदिग्ध को 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। एजेंसी के पास घर के बाहर तैनात अर्धसैनिक बल थे, जिससे उन निवेशकों के बीच घबराहट पैदा हुई जिन्होंने अपने पैसे योजना में डाल दिए थे।
कथित क्रिप्टो घोटाला क्या है?
अभियुक्त, लाविश चौधरी उर्फ नवाब, दुबई में स्थित है और कथित तौर पर उच्च रिटर्न के साथ उन्हें लुभाते हुए निवेशकों से करोड़ों एकत्र किए हैं।
QFX कंपनी, इस घोटाले से जुड़ी हुई थी, पहले से ही RBI द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया था।
अभियुक्त ने कथित तौर पर बॉलीवुड अभिनेताओं और खेल हस्तियों के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं, ताकि विश्वसनीयता हासिल की जा सके और अधिक निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।
कंपनी को पहली बार 2021 में चंडीगढ़ में पंजीकृत किया गया था और कथित तौर पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और गोवा में विदेशी मुद्रा व्यापार घोटालों के लिए इस्तेमाल किया गया था।
जांच विवरण और एड के निष्कर्ष
ईडी टीम ने एक तीन मंजिला घर जब्त किया, गहन खोज की, और पास में पार्क किए गए चार वाहनों की जांच की।
संदिग्ध नवाब ने पिछले दो वर्षों से घर के दो मंजिलों को किराए पर लिया था।
इस निवेश धोखाधड़ी में कथित तौर पर 10,000 से अधिक लोग फंस गए थे।
एड के रडार पर 25 व्यक्तियों के साथ शमली, बगपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर क्षेत्रों की जांच चल रही है।
जांच में आगे क्या है?
शमली सपा सेवक राम गौतम के अनुसार, ईडी टीम ने छापे के दौरान स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय नहीं किया। सूत्रों का सुझाव है कि एड के चंडीगढ़ कार्यालय द्वारा आगे के अपडेट प्रदान किए जाएंगे।
अधिकारियों ने निवेशकों को अपंजीकृत विदेशी मुद्रा और क्रिप्टो ट्रेडिंग कंपनियों से दूर रहने की चेतावनी दी है। इस बीच, एड ने एक अन्य फर्म, टीएलसी में एक जांच शुरू की है, जो एक समान घोटाले के संचालन का संदेह है।