जांच एजेंसी ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी के शेयरों को 27.5 करोड़ रुपये, संपत्ति और जमीन के 793.3 करोड़ रुपये के डलमिया सीमेंट्स के साथ संलग्न किया है।
नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और डालमिया सीमेंट्स (भारत) लिमिटेड (डीसीबीएल) से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में 800 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति संलग्न की है। जांच एजेंसी ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी के शेयरों को 27.5 करोड़ रुपये और संपत्ति और जमीन की कीमत 793.3 करोड़ रुपये के 793.3 करोड़ रुपये से जुड़ी है।
यह कार्रवाई क्विड प्रो क्वो निवेश से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। यह मामला 2011 में सीबीआई द्वारा पंजीकृत एक एफआईआर से संबंधित है, जिसमें डीसीबीएल ने भारती सीमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया था।
एड के अनुसार, यह निवेश 95 करोड़ रुपये के भुगतान के रूप में रेड्डी की कंपनियों में किया गया था, इसके बदले में कडापा जिले में 407 हेक्टेयर का खनन पट्टा डीसीबीएल में स्थानांतरित कर दिया गया था।
एड और सीबीआई ने आरोप लगाया कि डीसीबीएल और रेड्डी के बीच एक समझौते के तहत, रघुराम सीमेंट्स लिमिटेड के शेयरों को फ्रांसीसी कंपनी Parficim को 135 करोड़ रुपये में बेच दिया गया था।
जिसमें से 55 करोड़ रुपये हवाला के माध्यम से नकदी में रेड्डी को दिए गए थे। सीबीआई ने 8 अप्रैल, 2013 को द प्रिवेंशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ भ्रष्टाचार अधिनियम और आईपीसी के खंडों के तहत रेड्डी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की थी। ईडी का कहना है कि हॉक चैनलों के माध्यम से रेड्डी की कंपनियों को 139 करोड़ रुपये भेजने की योजना थी। जिसमें से, 55 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका था।
डालमिया सीमेंट्स ने सेबी को सूचित किया कि उन्हें 15 अप्रैल, 2025 को अटैचमेंट ऑर्डर मिला।
