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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें लोटस 300 प्रोजेक्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 अक्टूबर को फिर से तलब किया है। अगर सिंह इस बार पेश नहीं हुए तो उनका पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है.
नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीईओ सिंह जांच के दायरे में हैं और उनके करीबी सहयोगी, चंडीगढ़ निवासी अमरजीत को भी 5 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
मोहिंदर सिंह ईडी के समन से बच निकले
इससे पहले 25 सितंबर को, मेसर्स हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एचपीपीएल) द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में पूछताछ के लिए एजेंसी द्वारा समन जारी किए जाने के बाद सिंह ईडी के लखनऊ कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए थे। ), इसके प्रमोटरों और निदेशकों और संबंधित संस्थाओं के साथ-साथ व्यक्तियों ने ‘लोटस 300’ परियोजनाओं के घर खरीदारों के खिलाफ 426 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
सेवानिवृत्त अधिकारी न तो आए और न ही उनकी ओर से कोई सूचना दी गई। इसके बाद, संघीय एजेंसी ने सिंह को उसके सामने पेश होने के लिए एक नया नोटिस जारी किया है।
ईडी ने नोएडा के पूर्व सीईओ के यहां छापेमारी की
19 सितंबर को, ईडी ने घर खरीदारों के धन की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सेवानिवृत्त नोडिया अथॉरिटी सीईओ और बिल्डरों से जुड़े कई स्थानों पर छापेमारी के बाद 42 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, सोना और हीरे के आभूषण जब्त किए हैं।
संघीय जांच एजेंसी ने हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रमोटरों और निदेशकों और संबंधित संस्थाओं द्वारा कथित धोखाधड़ी की जांच के तहत 17-18 सितंबर को दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश के मेरठ के साथ-साथ चंडीगढ़ और गोवा में परिसरों की तलाशी ली। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि यह धोखाधड़ी नोएडा में लोटस 300 प्रोजेक्ट्स के घर खरीदारों के खिलाफ 426 करोड़ रुपये की थी।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
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