नई दिल्ली, भारत 14 नवंबर: प्रवर्तन निदेशालय ने सैंटियागो मार्टिन से संबंधित कई व्यावसायिक संस्थाओं को निशाना बनाते हुए गुरुवार को पूरे भारत में छापेमारी की, इस व्यक्ति को भारत का “लॉटरी किंग” बताया जा रहा है। लगभग 20 स्थानों पर छापे मारे गए; इसमें वित्तीय कदाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की एक बड़ी जांच के हिस्से के रूप में तमिलनाडु में चेन्नई और कोयंबटूर, हरियाणा में फरीदाबाद, पंजाब में लुधियाना और पश्चिम बंगाल में कोलकाता शामिल हैं।
यह छापेमारी मार्टिन और उसकी संस्थाओं के खिलाफ कई एफआईआर और शिकायतों के बाद की गई थी, जिन पर अवैध लॉटरी बेचने और बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। वर्तमान ईडी जांच, जो 2012 में शुरू हुई थी, इस आरोप से उत्पन्न हुई है कि मार्टिन एक लॉटरी घोटाले में शामिल था, जिसमें सिक्किम सरकार को कथित तौर पर धोखा दिया गया था और संभवतः जिसमें नाजायज तरीकों से लाभ उठाया गया था।
ईडी ने इस जांच के सिलसिले में पहले ही ₹277.59 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली थी, जिसमें पूरे तमिलनाडु में बिखरी कई संपत्तियां भी शामिल थीं। एजेंसी ने मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को स्कैन किया था। लिमिटेड, जिसे अब फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। लिमिटेड ईडी ने यह स्थापित करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर आरोप पत्र का सहारा लिया है कि मार्टिन और उसके सहयोगियों ने लॉटरी विनियमन अधिनियम को दरकिनार करने के स्पष्ट प्रयास में कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों से हाथ मिलाया था। ऐसा संदेह है कि कंपनी इस पैंतरेबाज़ी के माध्यम से केरल में लॉटरी टिकटों की बिक्री से प्राप्त आय को बाहर नहीं निकालने में कामयाब रही और 2009 और 2010 के बीच ₹910 करोड़ से अधिक का गलत लाभ प्राप्त किया।
इससे पहले, 2022 में, ईडी ने फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित ₹409.92 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। लिमिटेड और पश्चिम बंगाल में कंपनी का वितरण नेटवर्क। भारतीय दंड संहिता और लॉटरी (विनियमन) अधिनियम के तहत कोलकाता पुलिस द्वारा शुरू किए गए मामलों के बाद, जब्ती में बैंक शेष और म्यूचुअल फंड में निवेश शामिल हैं।
सैंटियागो मार्टिन के लॉटरी व्यवसाय की यह बहुराज्य जांच लॉटरी क्षेत्र के भीतर सभी प्रकार के भ्रष्टाचार और वित्तीय कदाचारों को रोकने के लिए ईडी के अथक प्रयासों को रेखांकित करती है।
यह भी पढ़ें: थप्पड़, पत्थर और घोटाला: टोंक उपचुनाव अराजकता में बदल गया क्योंकि उम्मीदवार ने मतदान के दिन झड़प के लिए अधिकारियों को दोषी ठहराया
