प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पत्रकार उपेंद्र राय और अन्य से जुड़े 2018 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2.18 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी एक अनंतिम आदेश के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में नोएडा में फ्लैट और सावधि जमा शामिल हैं।
ईडी ने कहा, “अचल संपत्तियां उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित आरोपी उपेंद्र राय के स्वामित्व वाले फ्लैटों के रूप में हैं। चल संपत्तियों में सावधि जमा (एफडी) और बचत खातों में शेष राशि शामिल है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की एफआईआर से जुड़ा हुआ है
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर से उपजा है। हिंदी समाचार चैनल भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और प्रधान संपादक उपेंद्र राय को पहले सीबीआई और बाद में मई 2018 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्हें जमानत दे दी गई थी, लेकिन जांच में जबरन वसूली योजनाओं में उनकी कथित संलिप्तता का पता चला।
ईडी के अनुसार, राय ने अपने भाई नरेंद्र राय और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर व्यक्तियों और संस्थाओं को जांच एजेंसियों से कार्रवाई की धमकी देकर पैसे वसूले। ईडी ने आरोप लगाया कि 52.55 करोड़ रुपये की ये धनराशि परामर्श सेवाओं के बहाने विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई थी।
मामले में पिछले संलग्नक
ईडी ने इससे पहले 2018 में 26.65 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी और उसी वर्ष दो आरोप पत्र दायर किए थे। वर्तमान कुर्की, जिसका मूल्य 2.18 करोड़ रुपये है, उपेन्द्र राय और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही में शामिल है।
यह मामला पीएमएलए के तहत वित्तीय अपराधों को संबोधित करने के लिए ईडी के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डालता है। उपेन्द्र राय की कथित जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की जांच व्यक्तिगत लाभ के लिए अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के महत्व को रेखांकित करती है।
