नई दिल्ली – दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी IFSO (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस) यूनिट के माध्यम से HIBOX एप्लिकेशन घोटाले के मुख्य अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने निवेशकों को गारंटीशुदा रिटर्न का वादा किया था लेकिन इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई।
आरोपी, जे. शिवराम, HIBOX ऐप का रजिस्ट्रार था और योजना में शामिल भुगतान गेटवे का मालिक था। उस पर 1% से 5% के दैनिक गारंटीशुदा रिटर्न यानी 30% से 90% मासिक रिटर्न की आड़ में ऐप में निवेश करने के लिए प्रेरित करके 30,000 से अधिक व्यक्तियों को धोखा देने का संदेह है।
घोटाले की पृष्ठभूमि
16 अगस्त, 2024 को, IFSO इकाई को 29 पीड़ितों से शिकायतें मिलीं, जिन्होंने दावा किया कि उन्हें उच्च रिटर्न के वादे के आधार पर HIBOX एप्लिकेशन में निवेश करने का लालच दिया गया था। शिकायतों में कई सोशल मीडिया प्रभावितों और यूट्यूबर्स को भी शामिल किया गया है, जिनमें अभिषेक मल्हान (“फुकरा इंसान” के नाम से जाने जाते हैं) और एल्विश यादव जैसे लोकप्रिय लोग शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर ऐप को बढ़ावा दिया था।
शुरुआती शिकायतों के बाद पुलिस ने 20 अगस्त को मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पता चला कि इसी तरह का एक मामला उत्तर-पूर्वी जिले में भी दर्ज किया गया था, जिसे बाद में आगे की जांच के लिए आईएफएसओ इकाई को स्थानांतरित कर दिया गया था। अब कुल 151 शिकायतें इस धोखाधड़ी योजना से जुड़ी हुई हैं, जिसमें अनुमानित राशि लगभग ₹500 करोड़ है।
गिरफ्तारी और जांच
अपराध की गंभीरता और सोशल मीडिया प्रभावितों की संलिप्तता को देखते हुए, एसीपी मनीष जोरवाल की देखरेख में इंस्पेक्टर हरबीर के नेतृत्व में आईएफएसओ इकाई ने धोखाधड़ी की गहराई से जांच करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने खुलासा किया कि धोखाधड़ी वाले लेनदेन को EASEBUZZ और PhonePe के भुगतान गेटवे के माध्यम से फ़नल किया गया था, जिससे योजना में उनकी भूमिका के बारे में संदेह पैदा हुआ।
जे. शिवराम को बैंक खातों के गहन विश्लेषण के बाद पकड़ा गया, जिससे पता चला कि उनके द्वारा संचालित चार खातों में ₹18 करोड़ स्थानांतरित किए गए थे। पुलिस ने जांच के तहत यह रकम भी जब्त कर ली।
HIBOX ऐप योजना
HIBOX एप्लिकेशन को एक परिष्कृत घोटाले के रूप में डिज़ाइन किया गया था जो कि बिना सोचे-समझे व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्रभावितों पर बहुत अधिक निर्भर करता था। अवास्तविक रिटर्न का वादा करके, जालसाज हजारों लोगों को अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करने के लिए मनाने में कामयाब रहे, लेकिन जब मंच निवेशकों को भुगतान करने में विफल रहा तो वे बिना किसी निशान के गायब हो गए।
चल रही जांच
अधिकारी वर्तमान में EASEBUZZ और PhonePe की भूमिकाओं की जांच कर रहे हैं, विशेष रूप से इस संबंध में कि कैसे उन्होंने उचित सत्यापन के बिना घोटालेबाजों के लिए व्यापारी खाते बनाने की सुविधा प्रदान की। इन कंपनियों के कर्मचारियों की संलिप्तता भी जांच के दायरे में है और आगे की जांच जारी है।
जांच में भाग लेने का अनुरोध करते हुए अभिषेक मल्हान, एल्विश यादव और पूरव झा सहित कई प्रभावशाली लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।
जैसे-जैसे मामला सामने आता है, यह निवेश घोटालों से जुड़े जोखिमों की याद दिलाता है, विशेष रूप से वे जो वित्तीय विकास चाहने वाले व्यक्तियों को गुमराह करने और उनका शोषण करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं।