चीनी नागरिक फैंग चेनजिन
डीसीपी शहादरा ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 43.5 लाख रुपये के साइबर धोखाधड़ी मामले में एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। फैंग चेनजिन के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को शाहदरा साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच करने पर, दिल्ली पुलिस को पता चला कि वह कई राज्यों में एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संचालित 100 करोड़ रुपये के घोटाले से भी जुड़ा था।
विवरण प्रदान करते हुए, डीसीपी शाहदरा, प्रशांत गौतम ने कहा, “धोखाधड़ी व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग घोटालों के माध्यम से की गई थी, जिसमें व्यक्तियों को निशाना बनाया गया था। आगे की जांच से पता चला कि फैंग चेनजिन आंध्र में साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दो अन्य महत्वपूर्ण धोखाधड़ी मामलों से जुड़ा हुआ है। प्रदेश और उत्तर प्रदेश।”
पुलिस के अनुसार, वह व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग घोटाले में शामिल था। यह गिरफ्तारी जुलाई में सुरेश कोलिचियिल अच्युतन द्वारा दायर एक शिकायत के सिलसिले में की गई थी। अपनी शिकायत में, अच्युतन ने आरोप लगाया कि शेयर बाजार प्रशिक्षण सत्र के रूप में प्रस्तुत की गई फर्जी योजनाओं में निवेश करने के बाद उन्हें 43.5 लाख रुपये का चूना लगाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी द्वारा नियंत्रित कई बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित की गई थी।
आगे की जांच में पता चला कि चीनी नागरिक यूपी और आंध्र प्रदेश में साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल है। दिल्ली साइबर पुलिस ने यह भी पाया कि 17 अन्य शिकायतें भी उसी बैंक खाते से जुड़ी थीं।
पुलिस ने चीनी नागरिक का पता कैसे लगाया?
अच्युतन के मामले की जांच के दौरान, उन बैंक खातों का विवरण प्राप्त किया गया जिनमें धोखाधड़ी का पैसा स्थानांतरित किया गया था और संदिग्ध मोबाइल नंबर के कॉल विवरण का भी विश्लेषण किया गया था। गहन जांच और तकनीकी विश्लेषण के बाद धोखाधड़ी से जुड़ा लिंक जुड़ा। टीम ने दिल्ली के मुंडका स्थित महा लक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम पर एक बैंक खाते में धनराशि का पता लगाया।
आगे की पूछताछ से टीम को एक पंजीकृत मोबाइल फोन मिला, जो बदले में टीम को फैंग चेनजिन तक ले गया। वह दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में रह रहा था और उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और व्हाट्सएप चैट लॉग सहित सबूत बरामद होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
पुलिस के अनुसार, उसके और एक सहयोगी के बीच व्हाट्सएप बातचीत से यह स्पष्ट हो गया कि वह घोटाले में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर के रिचार्ज सहित धोखाधड़ी गतिविधियों को निर्देशित कर रहा था।
(एजेंसियों से इनपुट के साथ)