सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (CBI) ने एक मुंबई-आधारित फर्म और उसके निदेशकों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अलीगांज (लखनऊ) शाखा की .9 62.97 करोड़ की शाखा के कथित तौर पर धोखा देने के लिए है। सीबीआई की विशेष अपराध शाखा द्वारा दायर एफआईआर, कंपनी पर लखनऊ के वृंदावन योजना में एक आवासीय परियोजना के लिए झूठे बहाने के तहत ऋण हासिल करने का आरोप लगाता है और शेल एंटिटीज के माध्यम से धनराशि को फंडिंग करता है।
धोखाधड़ी विवरण:
फर्म ने कथित तौर पर ऋण प्राप्त करने के लिए परियोजना के विवरण को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, गढ़े हुए अनुबंधों का उपयोग करके पूरी राशि को मोड़ दिया। एक फोरेंसिक ऑडिट ने एम/एस के निर्माण के निर्माण का खुलासा किया – निर्माण विशेषज्ञता के साथ एक शेल इकाई – फ़नल फंड के लिए। जांच ने पुष्टि की कि अभियुक्त फर्म दोनों के प्रमोटर और निर्माण के लायक थे, समान थे, जो उपमहाद्वीप समझौते को धोखाधड़ी करते थे।
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मनी लॉन्ड्रिंग जांच:
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग में एक समानांतर जांच शुरू की है। सीबीआई ने कहा कि निर्देशक संतोष कुमार सरदा, मनीष सरदा, उकरश सरदा, दीपक सरदा, और अन्य लोगों ने कंपनी के स्टॉक और रूट फंड को बेचने के लिए कई खातों के माध्यम से कई खातों के माध्यम से डिटेक्शन से बचने के लिए टकराया।
शुल्क और कानूनी कार्रवाई:
अभियुक्त आईपीसी सेक्शन 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 420 (धोखा), और 406 (ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन) के तहत आरोपों का सामना करता है। सीबीआई ने जोर देकर कहा कि धोखाधड़ी के उपठेकेदार व्यवस्था को केवल बैंक को धोखा देने के लिए ऑर्केस्ट्रेट किया गया था।