बालविंदर सिंह साहनी, भारतीय-मूल अरबपति, दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जेल में जेल गए: वह कौन है?

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरबपति को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, और 5,00,000 एईडी (1.14 करोड़ रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया था।

दुबई:

दुबई स्थित भारतीय अरबपति बालविंदर सिंह साहनी, जिसे ‘अबू सबा’ के नाम से भी जाना जाता है, को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दुबई कोर्ट द्वारा पिछले सप्ताह पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। गल्फ न्यूज के अनुसार, अदालत ने उनसे 150 मिलियन एईडी (लगभग 344 करोड़ रुपये) की जब्त करने का भी आदेश दिया।

दुबई के कुलीन हलकों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति साहनी को शेल कंपनियों और जाली चालान के एक नेटवर्क के माध्यम से 150 मिलियन एईडी को लूटने का दोषी ठहराया गया है। दुबई की चौथी आपराधिक अदालत ने उसे पांच साल की जेल की सजा सुनाई और 500,000 एईडी का जुर्माना लगाया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि साहनी को पांच साल की जेल की सजा काटने के बाद निर्वासित किया जाए।

खलीज टाइम्स के अनुसार, साहनी का बेटा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके साथ दोषी ठहराए गए 32 व्यक्तियों में से था।

बालविंदर सिंह साहनी कौन है?

53 वर्षीय व्यवसायी यूएई, अमेरिका, भारत और अन्य देशों में संचालन के साथ एक संपत्ति विकास फर्म राज साहीनी समूह (आरएसजी) के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, RSG के दुबई पोर्टफोलियो में कई प्रमुख रियल एस्टेट संपत्ति शामिल हैं जैसे दुबई स्पोर्ट्स सिटी में कास्र सबा आवासीय इमारतें, जुमेरा विलेज सर्कल में 24-मंजिला बुर्ज सबा, बे स्क्वायर, बिजनेस बे में वाणिज्यिक संपत्तियां, और सबा दुबई नामक पांच सितारा होटल, अन्य।

इस बीच, खलीज टाइम्स ने बताया कि साहनी अक्सर पारंपरिक अमीरती पोशाक में दिखाई देते थे, आमतौर पर एक बेसबॉल कैप के साथ जोड़ा जाता था। साहनी के इंस्टाग्राम पर लगभग 3.3 मिलियन अनुयायी हैं। उन्होंने अक्सर दिव्य आशीर्वाद और अपनी माँ की प्रार्थनाओं की बात की, और रिकॉर्ड-ब्रेकिंग खरीद के माध्यम से धन का प्रदर्शन किया।

वह अपनी असाधारण जीवन शैली और लक्जरी कारों के लिए जुनून के लिए भी प्रसिद्ध है, अक्सर सोशल मीडिया पर अपने उच्च अंत वाहनों का प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने 2016 में वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने 33 मिलियन (75 करोड़) एईडी के लिए प्रतिष्ठित कार नंबर प्लेट “डी 5” खरीदी, जिसे उन्होंने अपनी रोल्स-रॉयस कारों में से एक से चिपका दिया। यह तब सबसे महंगी नंबर प्लेट थी।

“मेरे पास दुबई 5 और अबू धाबी 5 दोनों हैं,” उन्होंने कथित तौर पर 2022 के एक साक्षात्कार में कहा, “मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे पास कितनी कारें हैं। मेरी संख्या प्लेटें अकेले मेरे वाहनों से अधिक मूल्य की हैं।”

बालविंदर सिंह साहनी के खिलाफ मामला क्या है?

साहनी के खिलाफ मामला 2024 में बुर दुबई पुलिस स्टेशन में दायर शिकायत के साथ शुरू हुआ। बाद में इसे 18 दिसंबर, 2024 को लोक अभियोजन को स्थानांतरित कर दिया गया। पहला अदालत सत्र 9 जनवरी, 2025 को हुआ, जहां अभियोजकों ने एक जटिल मनी लॉन्ड्रिंग योजना के सबूत प्रस्तुत किए। इस ऑपरेशन में शेल कंपनियां, फर्जी वाणिज्यिक भागीदारी और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन शामिल थे जो यूएई और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों दोनों में फैले हुए थे।

मई 2025 में, साहनी के खिलाफ मामला एक सजा के साथ संपन्न हुआ। दुबई की अदालत ने उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई, एईडी 500,000 का जुर्माना लगाया, और एईडी 150 मिलियन की संपत्ति के जब्त करने का आदेश दिया, माना जाता है कि उनकी अवैध गतिविधियों की आय।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि साहनी को उसकी सजा पूरी करने के बाद निर्वासित किया जाए। उनका सबसे बड़ा बेटा मामले के संबंध में दोषी ठहराए गए 32 व्यक्तियों में से था, कुछ प्रतिवादियों ने अनुपस्थित में कोशिश की। कई अन्य लोगों को हल्का दंड मिला, जैसे कि एक साल की जेल की शर्तें और एईडी 200,000 का जुर्माना। इसके अतिरिक्त, इस योजना में शामिल तीन कंपनियों को प्रत्येक पर 50 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था।

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