उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जुर्माना अपने ‘अपने ग्राहक’ दिशानिर्देशों को जानने के लिए गैर-अनुपालन के लिए लगाया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई-मुख्यालय न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर व्यापार प्रतिबंध लगाए और ऋणदाता के बोर्ड को शासन करने के लिए गवर्नेंस लैप्स का हवाला देते हुए, एक और सहकारी कार्रवाई का सामना किया, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने मगध सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक LTD, बिहार पर 1 लाख जुर्माना लगाया है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जुर्माना अपने ‘अपने ग्राहक’ दिशानिर्देशों को जानने के लिए गैर-अनुपालन के लिए लगाया गया है।
ऋणदाता एक आधिकारिक बयान के अनुसार, छह महीने में कम से कम एक बार खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने के लिए एक प्रणाली लगाने में विफल रहा था।
मुंबई पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि इस बीच, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कम से कम आधा दर्जन पूर्व निदेशकों ने जांचकर्ताओं को चल रही जांच के दौरान बताया कि वे धोखाधड़ी-हिट ऋणदाता में कथित तौर पर 122 करोड़ रुपये के गबन के बारे में अनजान थे।
इन निदेशकों ने दावा किया है कि उनकी कथित धोखाधड़ी में कोई भूमिका नहीं थी जो पिछले महीने सामने आई थी।
मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW), 2020 के बाद से पांच वर्षों में बैंक के खजाने से 122 करोड़ रुपये की कथित अवैध वापसी की जांच करते हुए, बैंक के सात पूर्व निदेशकों को अपनी जांच के हिस्से के रूप में बुलाया था।
एक अधिकारी ने कहा कि इनमें फ्रेडरिक डी ‘सा, गौरी हिरन भानु, कुरुश पगधिवल्ला, मिलान कोथरी, शिव कथुरिया, विरेन बारोट और विनीत उपाध्याय शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि गौरी भानु, जो एक बार बैंक का नेतृत्व करती थीं, को अपने पति हिरन भानु, पूर्व अध्यक्ष के साथ मामले में एक वांछित आरोपी के रूप में दिखाया गया है।
जांच के हिस्से के रूप में कवर किए गए सात निदेशकों में से, 6 ने ईव को बताया है कि वे बैंक से नकदी के गबन से अनजान थे, जिसके लिए पूर्व महाप्रबंधक हितेन मेहता और पूर्व-सीईओ अभिमन्यू भोआन अब तक गिरफ्तार चार व्यक्तियों में से हैं।
उनमें से कुछ ने पुलिस के समक्ष अपने बयान दर्ज किए हैं, उन्होंने कहा।
पीटीआई इनपुट के साथ