एक बड़ी दरार में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों से जुड़ी 35 से अधिक परिसरों में खोज की, जो एक कथित of 3,000 करोड़ बैंक ऋण धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में।
खोजों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम की धारा 17 के तहत किया गया था और लगभग 50 कंपनियों और 25 से अधिक व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इनमें मुंबई और दिल्ली में स्थित प्रमुख संचालन के साथ रिलायंस अनिल धिरुभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) की संस्थाएं शामिल हैं।
सूत्रों के अनुसार, जांच 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से संदिग्ध ऋण मोड़ पर केंद्रित है। ईडी को संदेह है कि बैंक द्वारा बढ़ाए गए कुछ ऋणों का दुरुपयोग किया गया था, आय के साथ कथित तौर पर शेल कंपनियों के एक वेब के माध्यम से लूटा गया था।
प्रमुख निष्कर्ष और आरोप:
ईडी जांच कर रहा है कि क्या सार्वजनिक धन को एक अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड योजना के माध्यम से बंद कर दिया गया था।
अधिकारी ऋण प्रतिबंधों से पहले हां बैंक के अधिकारियों को भुगतान किए गए संभावित रिश्वत की जांच भी कर रहे हैं।
एजेंसी वित्तीय दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच कर रही है, जिनमें से कई बैकडेट किए गए हैं या उचित परिश्रम की कमी है।
खोज ऑपरेशन खुफिया इनपुट्स और पहले के मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पंजीकृत करता है। ईडी नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) के साथ समन्वय में भी काम कर रहा है।
रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर सहित अनिल अंबानी-लिंक्ड फर्मों के शेयरों में छापे की खबर के बाद लगभग 4% की गिरावट देखी गई।
व्यापक निहितार्थ:
नवीनतम ईडी एक्शन कॉर्पोरेट क्षेत्र में वित्तीय अनियमितताओं पर बढ़ती जांच पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से उच्च-मूल्य ऋण चूक से जुड़े मामलों में। यह सरकार का निरंतर-मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क को कसने और प्रभावशाली कॉर्पोरेट संस्थाओं को जवाबदेह बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
ईडी ने अभी तक निष्कर्षों पर एक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन आने वाले हफ्तों में आगे की गिरफ्तारी या सम्मन की उम्मीद की जाती है क्योंकि जांच गहरी होती है।