घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में, भारत ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी चोरी देखी है, जिसमें पिछले महीने वज़ीरएक्स एक्सचेंज से जुड़े वॉलेट से लगभग ₹2,000 करोड़ (लगभग $230 मिलियन) की चोरी हुई थी। इस अभूतपूर्व उल्लंघन ने हजारों उपयोगकर्ताओं को झकझोर कर रख दिया है क्योंकि अधिकारी चोरी किए गए धन को ट्रैक करने और अपराधियों की पहचान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
एक जटिल योजना सामने आई
इस चोरी का पैमाना और परिष्कार चिंताजनक से कम नहीं है। अग्रणी डिजिटल फोरेंसिक फर्म पेलोरस टेक्नोलॉजी और क्रिस्टल इंटेलिजेंस, इसमें शामिल लेनदेन के जटिल जाल को उजागर करने में सबसे आगे रहे हैं। क्रिस्टल इंटेलिजेंस के अनुसार, जो उन्नत ब्लॉकचेन निगरानी उपकरणों का उपयोग करता है, इस चोरी की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई और उसे अंजाम दिया गया।
जांच से पता चला कि चोरी की गई धनराशि, जो मूल रूप से वज़ीरएक्स के समझौता किए गए वॉलेट से थी, को कई क्रिप्टोकरेंसी में स्थानांतरित किया गया और लगभग 2,000 लेनदेन के माध्यम से फैलाया गया। ये लेन-देन 18 जुलाई को हुए, जिस दिन चोरी का पहली बार पता चला था। क्रिस्टल इंटेलिजेंस के कंट्री मैनेजर संजीव शाही ने बताया कि योजना का चरण 10 जुलाई से ही शुरू हो गया था। चोर की रणनीति में फंड की उत्पत्ति को छिपाने और गुमनामी बनाए रखने के लिए हवाला सिस्टम जैसी क्रिप्टो मिक्सिंग सेवा टॉरनेडो कैश का उपयोग करना शामिल था।
शाही ने बताया, “टोरनेडो कैश क्रिप्टो की दुनिया में मिक्सिंग सर्विस के तौर पर काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे हवाला पारंपरिक वित्त में काम करता है। यह लेनदेन के प्रेषक की पहचान छुपाता है।” इस तरीके से चोर अपनी पहचान छिपाते हुए लेनदेन शुल्क को कवर करने के लिए अपने वॉलेट में क्रिप्टो में लगभग 1,080 डॉलर जमा कर सकता था।
बिखरा हुआ भाग्य
चोरी की घटना के दिन ही, चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी को कई अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों में बदल दिया गया और दो अलग-अलग एक्सचेंजों से जुड़े कई वॉलेट में फैला दिया गया। 22 जुलाई तक, चोरी की गई धनराशि का एक बड़ा हिस्सा – लगभग 95% – तीन प्राथमिक वॉलेट में समेकित हो गया था। ये वॉलेट वर्तमान में किसी भी एक्सचेंज से जुड़े हुए नहीं दिखते हैं, जिससे फंड की ट्रेसबिलिटी जटिल हो जाती है।
चोर द्वारा धन छिपाने के प्रयासों के बावजूद, उन्हें एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ता है। चोरी की गई संपत्तियों का पूरा उपयोग करने के लिए, उन्हें उन्हें फिएट मुद्रा में परिवर्तित करना होगा। जैसा कि शाही ने बताया, “भले ही फंड ब्लॉकचेन पर सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें फिएट मुद्रा में परिवर्तित किए बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह प्रक्रिया बैंकिंग सिस्टम से बातचीत करते समय चोर की पहचान को उजागर करेगी।”
अपराधी की तलाश
अब तक, आरोपी ने इन वॉलेट में लगभग 61,000 इथेरियम जमा कर रखे हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 10 अगस्त तक ₹2 लाख से अधिक है। हाल ही में इस भंडार में कोई हलचल नहीं देखी गई है, जिसके कारण जांचकर्ता इन वॉलेट पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। जांच में एक अन्य प्रमुख खिलाड़ी, पेलोरस टेक्नोलॉजीज भी स्थिति पर नज़र रख रही है।
पेलोरस टेक्नोलॉजीज के निदेशक कौशल भेड़ा ने जारी निगरानी पर जोर देते हुए कहा: “हालांकि हमने अभी तक अपराधी की पहचान नहीं की है, लेकिन हम इन वॉलेट्स पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। धन के किसी भी आवागमन की जांच की जाएगी, खासकर अगर इसमें आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए चिह्नित वॉलेट्स में स्थानांतरण शामिल है।”
विनियामक अंतराल और भविष्य के निहितार्थ
यह चोरी क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण कमजोरियों को रेखांकित करती है। क्रिप्टोकरेंसी पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का कोई सीधा नियंत्रण नहीं होने और लेनदेन पर केवल कर विनियमन लागू होने के कारण, मौजूदा ढांचा ऐसी हाई-प्रोफाइल चोरी को रोकने और प्रबंधित करने में विफल रहता है।
आरबीआई ने पहले भी क्रिप्टो स्पेस में जवाबदेही की कमी के बारे में चेतावनी दी है, और यह घटना आगे की जांच और विनियामक कार्रवाई को बढ़ावा दे सकती है। जबकि भारत सरकार क्रिप्टो मुनाफे पर भारी कर लगाती है, क्रिप्टो लेनदेन का प्रत्यक्ष विनियमन न्यूनतम रहता है, जिससे ऐसी खामियाँ रह जाती हैं जिनका फायदा इस तरह की चोरियाँ उठा सकती हैं।
वज़ीरएक्स की चोरी भारत के क्रिप्टोकरेंसी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण है। हमले की जटिल प्रकृति और चोरी की गई धनराशि का बाद में फैलाव बेहतर सुरक्षा उपायों और विनियामक ढाँचों की आवश्यकता को उजागर करता है। जैसा कि जांचकर्ता विवरणों को उजागर करना जारी रखते हैं, यह चोरी अधिक कड़े नियंत्रण और भारत में क्रिप्टोकरेंसी की निगरानी और विनियमन के तरीके का पुनर्मूल्यांकन कर सकती है।